委任独立非执行董事及董事会委员会组成之变更

香港(二零一九年六月二十五日)和阿尔伯塔省卡尔加里(二零一九年六月二十五日)-阳光油砂有限公司(「本公司」或「阳光」)(香港联交所:2012)董事会欣然宣佈,邢广忠先生(「邢先生」)获委任为本公司之独立非执行董事以及审计委员会(「审计委员会」)、薪酬委员会(「薪酬委员会」)、公司管治委员会(「公司管治委员会」)及储量委员会(「储量委员会」)成员,生效日期为二零一九年六月二十五日。

委任董事-邢广忠

邢先生之履历详情如下:

邢先生,62岁,于英国赫尔大学获得Debeers奖学金,并获得博士及博士后学位。邢先生亦拥有东北重型机械学院(一九九七年更名为燕山大学)(「燕山大学」)之硕士学位和金相学学士学位。

邢先生于材料科学、房地产开发及商业管理领域拥有多年经验。他于一九九六年至一九九七年,担任燕山大学材料学院院长。在加入董事会前,邢先生曾为燕山大学产业集团有限公司及燕山大学房地产有限公司之董事长,并管理超过3亿人民币资产。于在职期间,邢先生开发了超过50万平方米的商业地产项目,并成立了燕山大学科技园。

本公司与邢先生并未有订立服务合同,且邢先生之委任并无特定任期。邢先生有权根据本公司之薪酬政策收取董事酬金(该等薪酬政策受本公司之薪酬委员会修订)。根据本公司之公司组织章程细则,邢先生董事职位之任期须于本公司下届股东週年大会轮值告退及膺选连任。

除本公告所披露者外,邢先生概无于过去三年于其他上市公众公司担任任何董事职位及于本公司及本集团之其他成员公司担任任何职务。邢先生与本公司或其任何附属公司之任何董事、高级管理层、主要或控股股东并无任何关係,亦无拥有任何本公司依证券及期货条例第XV部(香港法例第571章)所界定的股票权益。

除上文所披露者外,邢先生确认概无有关资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条之规定予以披露,亦无任何其他有关邢先生获委任之事宜需提请本公司股东垂注。

董事会委员会组成的变更

董事会谨此宣佈,贺弋先生自二零一九年六月二十五日起获委任为审核委员会及储量委员会主席。

此外,邢先生自获委任为独立非执行董事后,他同时获委任为审核委员会、薪酬委员会、储量委员会及企业管治委员会成员。

董事会谨此欢迎邢先生加入本公司。

关于阳光油砂有限公司

本公司是一家总部设在卡尔加里的上市公司,于二零一二年三月一日在香港联交所上市。本公司专注开发其位于阿萨巴斯卡油砂地区的重要油砂租赁权益。本公司于阿萨巴斯卡地区拥有约一百万英亩油砂及石油和天然气租赁权益。本公司正专注实现West Ells项目地区的里程碑式开发目标。West Ells的初步生产目标率为每日5,000桶。

进一步查询,请联络:

孙国平先生

执行主席

电话:(852)31889298

电邮:investorrelations@sunshineoilsands.com

网址:www.sunshineoilsands.com

前瞻性资料

本公告包含有关本公司的计划及预期的前瞻性资料。有关前瞻性资料受多种风险、不确定因素及其他因素所限。除过往事实的陈述及资料外,所有陈述均为前瞻性陈述。使用「估计」、「预测」、「期望」、「预期」、「计划」、「目标」、「愿景」、「目的」、「展望」、「可能」、「将会」、「应当」、「相信」、「打算」、「预料」、「潜在」等词汇及类似表述旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述乃基于阳光的经验、目前信念、假设、阳光可取得的过往趋势资料及预测,并受多种风险及不确定因素所限,包括但不限于与资源定义及预期储量及可采及潜在资源估计、未预期成本及开支、监管批文、石油及天然气价格不断波动、预期未来产量、获得充足资本为日后发展融资的能力及信贷风险、阿尔伯特的监管架构变动(包括监管审批程式及土地使用指定用途的变动)、许可费、税项、环境、温室气体、碳及其他法律或法规及其影响相关的风险及不确定因素以及与合规相关的成本。儘管阳光认为该等前瞻性陈述所代表的预期属合理,然而无法保证有关预期会证实为正确无误。读者务请注意本公告所讨论的假设及因素并非详尽无遗,故读者不应过度依赖前瞻性陈述,因为本公司的实际业绩可能与其所表达或推断者大相迳庭。阳光无意亦无责任于本公告刊发日期后因新资料、未来事件或其他事宜而更新或修订任何前瞻性陈述,惟根据适用证券法例规定者除外。前瞻性陈述仅适用于本公告刊发日期,并受该等提示性陈述明确限定。读者务请注意,前述清单并非详尽无遗且乃就截至相关日期而发佈。有关本公司重大风险因素的详尽论述,请参阅本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的年度资料表格以及本公司不时向证券监管机构提呈的其他档案所述的风险因素,所有该等资料均可于香港联交所网站www.hkexnews.hk、SEDAR网站www.sedar.com或本公司的网站www.sunshineoilsands.com查阅。