阳光油砂董事会会议日期

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明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

SUNSHINE OILSANDS LTD.

阳光油砂有限公司*

（一家根据加拿大阿尔伯塔省商业公司法注册成立的有限公司）

（香港联交所：2012）

董事会会议日期

阳光油砂有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）宣布，本公司谨订於卡尔加里时间二

零一八年八月九日（星期四）下午八时三十分或前後（香港时间二零一八年八月十日（星期五）

上午十时三十分或前後）举行董事会会议，藉以批准，本公司及其附属公司截至二零一八年六月

三十日止三个月及六个月之中期财务业绩和报告及其刊发。

承阳光油砂有限公司董事会命

孙国平

执行主席

香港，二零一八年七月三十日

卡尔加里，二零一八年七月三十日

於本公告发布之日，董事会包括执行董事孙国平先生及何沛恩女士；非执行董事 Michael John Hibberd 先

生、罗宏先生、刘琳娜女士及蒋喜娟女士；以及独立非执行董事冯圣悌先生、刘景峰先生、Joanne Yan 女

士及贺弋先生。

*仅供识别