阳光油砂部份完成根据一般授权配售之可换股债券
香港（二零一八年七月五日） 和 阿尔伯塔省卡尔加里（二零一八年七月五日） - 阳光油砂有限公司（「本公司」或「阳光」）（香港联交所：2012）董事会（「董事会」）欣然宣布以下事项：
董事会欣然宣布，可换股债券配售协议之先决条件经已达成，所有相关事项於二零一八年七月五日（香港时间）完成。将可发行本金金额最多为 11,000,000 港元 ( 约 1,843,600 加元 )之可换股债券亦已於同日向承配人发出。
兹提述本公司一份日期为二零一八年六月二十五日（香港时间）刊发之公告（「该公告」），内容就有关本公司有条件同意发行及配售代理有条件同意按竭尽所能基准配售本金金额最多为 11,000,000 港元 ( 约 1,843,600 加元 ) 之配售可换股债券，予以不少於六名承配人。除另有界定者外，本公告所用词汇与该公告所界定者具相同涵义。
部份完成配售可换股债券
董事会欣然宣布，可换股债券配售协议之先决条件经已达成，所有相关事项於二零一八年七月五日（香港时间）完成。将可发行本金金额最多为 11,000,000 港元 ( 约 1,843,600 加元 )之可换股债券亦已於同日向承配人发出。
行使可换股债券後之兑换股份已获上市委员会有条件批准上市和准许交易。
据董事经作出一切合理查询後所知，所悉及所信，於本公布日期，承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方。
发行可换股债券所得款项净额（扣除就发行可换股债券应付之开支）为 10,917,500 港元(约为 1,829,773 加元)。本公司拟将可换股债券配售所得款项净额悉数用於本公司之一般营运资金。
对本公司股权架构的影响
仅作说明之用，假设由配售可换股债券完成日起计，本公司之股份数目并无变化，本公司之股权架构於 (1) 本公告日期 ; 及 (2) 紧随发行可换股债券根据兑换价悉数兑换後之影响将如下:
於本公告日期 紧随发行可换股债券
根据兑换价悉数兑换後
股东名称 股份数目 股份概约 股份数目 股份概约
百分比 百分比
孙国平 1,673,517,000 27.99% 1,673,517,000 27.74%
承配人 - - 53,140,010 0.88%
公众股东 4,305,641,172 72.01% 4,305,641,172 71.38%
(不包括承配
人) 3,673,086,957 65.26% 3,673,086,957 71.45%
总数 5,979,158,172 100.00% 6,032,298,182 100.00%
关於阳光油砂有限公司
本公司是一家总部设在卡尔加里的上市公司，於二零一二年三月一日在香港联交所上市。本公司专注开发其位於阿萨巴斯卡油砂地区的重要油砂租赁权益。本公司於阿萨巴斯卡地区拥有约一百万英亩油砂及石油和天然气租赁权益。本公司正专注实现 West Ells 项目地区的里程碑式开发目标。West Ells 的初步生产目标为每日 5,000 桶。
进一步查询，请联络：
孙国平先生
执行主席
电话：(852) 3188 9298
电邮：investorrelations@sunshineoilsands.com
网址：www.sunshineoilsands.com
前瞻性资料
本公告包含有关本公司的计划及预期的前瞻性资料。有关前瞻性资料受多种风险、不确定因素及其他因素所限。除过往事实的陈述及资料外，所有陈述均为前瞻性陈述。使用「估计」、「预测」、「期望」、「预期」、「计划」、「目标」、「愿景」、「目的」、「展望」、「可能」、「将会」、「应当」、「相信」、「打算」、「预料」、「潜在」等词汇及类似表述旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述乃基於阳光的经验、目前信念、假设、阳光 可取得的过往趋势资料及预测，并受多种风险及不确定因素所限，包括但不限於与资源定义及预期储量及可采及潜在资源估计、未预期成本及开支、监管批文、石油及天然气价格不断波动、预期未来产量、获得充足资本为日後发展融资的能力及信贷风险、阿尔伯特的监管架构变动（包括监管审批程式及土地使用指定用途的变动）、许可费、税项、环境、温室气体、碳及其他法律或法规及其影响相关的风险及不确定因素以及与合规相关的成本。尽管阳光认为该等前瞻性陈述所代表的预期属合理，然而无法保证 有关预期会证实为正确无误。读者务请注意本公告所讨论的假设及因素并非详尽无遗，故读者不应过度依赖前瞻性陈述，因为本公司的实际业绩可能与其所表达或推断者大相 迳庭。阳光无意亦无责任於本公告刊发日期後因新资料、未来事件或其他事宜而更新或修订任何前瞻性陈述，惟根据适用证券法例规定者除外。前瞻性陈述仅适用於本公告刊发日期，并受该等提示性陈述明确限定。读者务请注意，前述清单并非详尽无遗且乃就截至相关日期而发布。有关本公司重大风险因素的详尽论述，请参阅本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的年度资料表格以及本公司不时向证券监管机构提呈的其他档案所述的风险因素，所有该等资料均可於香港联交所网站www.hkexnews.hk、SEDAR 网站 www.sedar.com或本公司的网站 www.sunshineoilsands.com 查阅。