阳光油砂董事名单、角色及职责分工

阳光油砂有限公司董事会(「董事会」)包括以下10位董事：

执行董事：

孙国平先生（主席）

何沛恩女士

非执行董事：

Michael John Hibberd 先生（副主席）

罗宏先生

刘琳娜女士

蒋喜娟女士

独立非执行董事：

冯圣悌先生

刘景峰先生

Joanne Yan 女士

贺弋先生

董事会设有 4 个委员会。下表提供董事会成员在各个委员会中所担任的职务。

董事/董事会委员会 审计委员会 薪酬委员会 公司管治委员会 储量委员会

孙国平 C C M

Michael John Hibberd M

罗宏

何沛恩

刘琳娜

蒋喜娟 M

冯圣悌 M M M C

刘景峰 M M

Joanne Yan C M M

贺弋 M M

附注 :

C = 有关董事会委员会的主席

M = 有关董事会委员会的成员