阳光油砂於二零一八年六月二十五日（香港时间）/ 二零一八年六月二十四日（卡尔加里时间）举行之股东周年大会投票结果

股东周年大会

兹提述日期为二零一八年五月二十一日阳光油砂有限公司（「本公司」）股东周年大会（「大会」）之通告（「该通告」）及随附之代表委任表格。

除非文义另有规定，否则本公布所用词汇与本公司日期为二零一八年五月二十一日之管理资讯通函（「该通函」）内所界定者具有相同涵义。

本公司董事会（「董事会」）欣然宣布，根据下段，该通告所载之决议案於二零一八年六月二十五日（香港时间）及 二零一八年六月二十四日（卡尔加里时间）举行之大会上经本公司股东（「股东」）以投票方式正式通过。本公司香港股份过户登记办事处香港中央证券登记有限公司获委任为在大会上点票的监票人。

於股东周年大会上提呈之所有决议案的投票结果载列如下：

普通决议案 票数（百分比） 出席股东周年大会

赞成 反对 会议的总投票权

1. 批准将於大会选举之董事数目定为十 (10)名 1,660,750,634(99.976%) 401,666(0.024%) 1,661,152,300

决议案以普通决议案获正式通过。

2. 为来年推选下列董事：

(a) 孙国平 1,652,800,794(99.983%) 275,006(0.017%) 1,653,075,800

决议案以普通决议案获正式通过。

(b) Michael J. Hibberd 1,652,834,134(99.985%) 241,666(0.015%) 1,653,075,800

决议案以普通决议案获正式通过。

(c) 何沛恩 1,660,880,294(99.983%) 275,006(0.017%) 1,661,155,300

决议案以普通决议案获正式通过。

(d) 蒋喜娟 1,660,880,294(99.983%) 275,006(0.017%) 1,661,155,300

决议案以普通决议案获正式通过。

(e) 刘琳娜 1,660,880,294(99.983%) 275,006(0.017%) 1,661,155,300

决议案以普通决议案获正式通过。

(f) 罗宏 1,660,880,294(99.983%) 275,006(0.017%) 1,661,155,300

决议案以普通决议案获正式通过。

(g) 冯圣悌 1,660,903,634(99.985%) 251,666(0.015%) 1,661,155,300

决议案以普通决议案获正式通过。

(h) 刘景峰 1,660,901,084(99.985%) 254,216(0.015%) 1,661,155,300

决议案以普通决议案获正式通过。

(i) Joanne Yan 1,660,870,294(99.983%) 285,006(0.017%) 1,661,155,300

决议案以普通决议案获正式通过。

(j) 贺弋 1,660,870,294(99.983%) 285,006(0.017%) 1,661,155,300

决议案以普通决议案获正式通过。

3. 委任普华永道会计师事务所为本公司

来年核数师，并授权本公司董事就此厘定其酬金 1,660,971,960(99.989%) 183,340(0.011%) 1,661,155,300

决议案以普通决议案获正式通过。

4. 批准本公司向董事会授予一般授权以配发、

发行及以其他方式处置不超过百分之二十

(20%) 已发行股本的未动用股份，详述於该通函 1,650,947,304(99.385%) 10,207,966(0.615%) 1,661,155,270

决议案以普通决议案获正式通过。

5. 批准本公司向董事会授予一般授权以购回不超

过百分之十 (10%) 已 发 行 股 本 之 股份，

详述於该通函 1,661,145,100(99.999%) 10,200(0.001%) 1,661,155,300

决议案以普通决议案获正式通过。

6. 处理可能於大会或其任何续会上正式提呈的

其他事宜。 1,378,039,067(82.957%) 283,116,233(17.043%)1,661,155,300

决议案以普通决议案获正式通过。

於今天召开大会时，本公司之已发行股份总数为 5,979,158,172 股股份，当中 5,948,393,172股为赋予股东权利出席大会并於会上投票赞成或反对决议案。概无任何限制股东於大会上仅能表决反对提呈的决议案。概无任何股份赋予股东权利出席大会但须根据上市规则第 13.40条所载放弃表决赞成之决议案。

概无股东须根据上市规则规定於大会上就决议案放弃投票。概无股东於通函中表明彼等拟在大会上就提呈的决议案投反对票或放弃投票的意向。