阳光油砂完成根据一般授权发行新股份以偿付债务

香港（二零一八年三月十四日）和 阿尔伯塔省卡尔加里（二零一八年三月十四日）- 阳光油砂有限公司（「本公司」或「阳光」）（香港联交所：2012）董事会（「董事会」）欣然宣布以下事项：

董事会欣然宣布，债务偿还协议之所需条件经已达成，而发行相关股份事项亦已於二零一八年三月十四日完成。根据债务偿还协议之条款及条件，合共 20,393,059 股相关股份已发行予以债权人，发行价为每股相关股份 0.245 港元。

兹提述本公司一份日期为二零一八年三月二日（香港时间）刊发之公告（「该公告」），内容就有关 (其中包括) 根据一般授权发行相关股份以偿还本公司债务。除另有界定者外，本公告所用词汇与该公告所界定者具相同涵义。

完成根据一般授权发行新股份

董事会欣然宣布，根据偿还债务协议而发行相关股份事项之所有条件经已达成，而发行相关股份事项亦已於二零一八年三月十四日完成。根据偿还债务协议之条款及条件，合共20,393,059 股相关股份已成功发行予以偿权人，发行价为每股相关股份 0.245 港元。据董事於作出一切合理查询後所深知、全悉及确信，债权人及其联系人士均为独立第三方，并非本公司之关连人士（定义见上市规则），并独立於本公司之关连人士且与本公司之关连人士并无关连。经扣除就发行相关股份事项产生之相关开支後，发行相关股份事项所得款项净额约为 4,996,299.50 港元（按当前汇率计约 822,890.52 加元）。本公司拟将发行相关股份所得款项净额全数作为债务的全数及最终偿付。

对股权架构的影响

总数 20,393,059 股相关股份，即相当於：(i) 紧接发行相关股份事项完成前占本公司现有已发行股份约 0.35%；以及(ii) 经发行相关股份扩大後本公司之已发行股份约 0.34%。

下文载列本公司紧接及紧随发行相关股份事项完成前及之後的股权架构：

紧接发行相关股份完成前 紧随发行相关股份完成後

股东名称 股份数目 股份概约百分比 股份数目 股份概约百分比

孙国平 1,658,897,000 27.98% 1,658,897,000 27.89%

蒋学明 295,893,656 4.99% 295,893,656 4.97%

债权人 - - 20,393,059 0.34%

公众股东

(不包括债权人) 3,973,209,457(1) 67.03% 3,973,209,457(1) 66.80%

3,673,086,957 65.26% 3,673,086,957 71.45%

总数 5,928,000,113 100.00% 5,948,393,172 100.00%

附注

(1) 此数据已包括本公司於二零一八年三月十四日新发行之 102,436,500 股新股份。

关於阳光油砂有限公司

本公司是一家总部设在卡尔加里的上市公司，於二零一二年三月一日在香港联交所上市。本公司专注开发其位於阿萨巴斯卡油砂地区的重要油砂租赁权益。本公司於阿萨巴斯卡地区拥有约一百万英亩油砂及石油和天然气租赁权益。本公司正专注实现 West Ells 项目地区的里程碑式开发目标。West Ells 的初步生产目标率为每日 5,000 桶。