阳光油砂根据一般授权完成部分私人配售普通股股份

香港（二零一八年二月十三日）和 阿尔伯塔省卡尔加里（二零一八年二月十三日）- 阳光油砂有限公司（「本公司」或「阳光」）（香港联交所：2012）董事会谨此宣布以下事项:-

完成部份配售

兹提述本公司於二零一八年二月五日（香港时间）刊发之公告，内容有关根据一般授权配售新股（「该公告」）。除另有界定者外，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。

董事会欣然宣布，配售事项所有条件已经达成，而配售事项於二零一八年二月十三日部份完成。

根据配售协议之条款及条件，当中 116,803,500 股「A」类别普通股成功配售予承配人，配售价为每股配售股份 0.244 港元（「完成部分配售」）。

经扣除就配售事项产生之相关开支後，配售事项之所得款项净额约为 28,286,303.6 港元（按当前汇率计约 4,559,752.1 加元）。本公司拟将配售的所得款项净额用於 (i) 本公司的一般营运资金及(ii) 偿还股东贷款。

於本公告发布日期，由於配售协议已届到期，余下 6,147,500 股普通股之配售亦告终止。

对股权架构的影响

116,803,500 股配售股份相当於：(i) 紧接配售事项完成前本公司现有已发行股份约 2.05%；以及(ii) 经配发及发行配售股份扩大的本公司已发行股份约 2.01%。

下文载列本公司紧接及紧随配售事项完成前後之股权架构：

紧接配售完成前 紧随配售完成後

股东名称 股份数目 股份概约百分比 股份数目 股份概约百分比

孙国平 1,658,897,000 29.06% 1,658,897,000 28.48%

蒋学明 295,893,656 5.18% 295,893,656 5.08%

承配人 - - 116,803,500 2.00%

公众股东

(不包括承配人) 3,753,969,457 65.76% 3,753,969,457 64.44%

3,673,086,957 65.26% 3,673,086,957 71.45%

总数 5,708,760,113 100% 5,825,563,613 100%

关於阳光油砂有限公司

本公司是一家总部设在卡尔加里的上市公司，於二零一二年三月一日在香港联交所上市。本公司专注开发其位於阿萨巴斯卡油砂地区的重要油砂租赁权益。本公司於阿萨巴斯卡地区拥有约一百万英亩油砂及石油和天然气租赁权益。本公司正专注实现 West Ells 项目地区的里程碑式开发目标。West Ells 的初步生产目标为每日 5,000 桶。

进一步查询，请联络：

门启平先生

首席执行官

电话：(1) 403 984-5142

电邮：investorrelations@sunshineoilsands.com

网址：www.sunshineoilsands.com

前瞻性资料

本公告包含有关本公司的计划及预期的前瞻性资料。有关前瞻性资料受多种风险、不确定因素及其他因素所限。除过往事实的陈述及资料外，所有陈述均为前瞻性陈述。使用「估计」、「预测」、「期望」、「预期」、「计划」、「目标」、「愿景」、「目的」、「展望」、「可能」、「将会」、「应当」、「相信」、「打算」、「预料」、「潜在」等词汇及类似表述旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述乃基於阳光的经验、目前信念、假设、阳光 可取得的过往趋势资料及预测，并受多种风险及不确定因素所限，包括但不限於与资源定义及预期储量及可采及潜在资源估计、未预期成本及开支、监管批文、石油及天然气价格不断波动、预期未来产量、获得充足资本为日後发展融资的能力及信贷风险、阿尔伯特的监管架构变动（包括监管审批程式及土地使用指定用途的变动）、许可费、税项、环境、温室气体、碳及其他法律或法规及其影响相关的风险及不确定因素以及与合规相关的成本。尽管阳光认为该等前瞻性陈述所代表的预期属合理，然而无法保证 有关预期会证实为正确无误。读者务请注意本公告所讨论的假设及因素并非详尽无遗，故读者不应过度依赖前瞻性陈述，因为本公司的实际业绩可能与其所表达或推断者大相 迳庭。阳光无意亦无责任於本公告刊发日期後因新资料、未来事件或其他事宜而更新或修订任何前瞻性陈述，惟根据适用证券法例规定者除外。前瞻性陈述仅适用於本公告刊发日期，并受该等提示性陈述明确限定。读者务请注意，前述清单并非详尽无遗且乃就截至相关日期而发布。有关本公司重大风险因素的详尽论述，请参阅本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的年度资料表格以及本公司不时向证券监管机构提呈的其他档案所述的风险因素，所有该等资料均可於香港联交所网站www.hkexnews.hk、SEDAR网站www.sedar.com或本公司的网站www.sunshineoilsands.com查阅。