阳光油砂授出购股权及董事委员会成员变更

本公告乃根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第 17.06A条作出。

授出购股权

阳光油砂有限公司（「本公司」）董事会宣布，本公司已根据於二零一二年一月二十六日采用并於二零一三年五月七日及二零一三年六月十三日修订的购股权计划（「购股权计划」），向若干本公司的董事及雇员（「承授人」）授出可认购本公司「A」类普通股份（「股份」）的购股权（「购股权」），惟须获其接纳，详情如下：

授出日期 : 二零一六年六月二十九日（香港）

授出购股权数目 : 合共 4,484,679 份购股权，涉及 4,484,679股股份（备注 1）

授出的购股权的行权价 : 每股 0.261 港元（相当於 0.044 加元）（备注 1）

授出购股权日期的股份收市价 : 每股 0.25 港元

购股权的行权期 : 五(5)年

备注：

（1） 购股权的价格是按加元授出，港元的价格是按授出购股权日加拿大银行中午时段加元兑港元的兑换率。每一份购股权赋予各承授人权利，可於行使该购股权时以每股0.261 港元（相当於 0.044 加元）的行权价认购一股股份。该行权价高於以下两者：(I)授出购股权日期的股份收市价每股 0.25 港元（相当於 0.042 加元）；及(II)紧接授出购股权日期前五个交易日的平均收市价每股 0.261 港元（相当於 0.044 加元）。

以上承授人非本公司主要股东、董事或最高行政人员或彼等的联系人（定义见上市规则）。

董事委员会成员变更

本公司之董事会同时欣然宣布自二零一七年六月二十九日(香港时间)起，下列董事委员会成员变更生效:-

(1) JoanneYan 女士获委任为审计委员会主席 ;

(2) 门启平先生获委任为储量委员会主席 ;及

(3) 刘景峰先生获委任分别为审计委员会及储量委员会成员。