阳光油砂董事名单、角色及职责分工

阳光油砂有限公司董事会(「董事会」)包括以下 11 位董事：

执行董事：

孙国平先生（主席）

罗宏先生

门启平先生

何沛恩女士

非执行董事：

Michael John Hibberd 先生（副主席）

刘琳娜女士

蒋喜娟女士

独立非执行董事：

冯圣悌先生

刘景峰先生

Joanne Yan 女士

贺弋先生

董事会设有 4 个委员会。下表提供董事会成员在各个委员会中所担任的职务。

公司管治

董事 审计委员会 薪酬委员会 委员会 储量委员会

孙国平 C C

Michael John Hibberd M

罗宏

门启平 C

何沛恩

刘琳娜

蒋喜娟 M

冯圣悌 M M M M

刘景峰 M M

Joanne Yan C M M

贺弋 M M

附注 :

C = 有关董事会委员会的主席

M = 有关董事会委员会的成员

有关加拿大公司秘书的变更

本公司宣布由於加拿大没有强制性要求委任公司秘书 因此本公司决定自 2017 年 6 月 29 日终止此职位。 周敏雁小姐继续担任本公司之香港公司秘书及授权代表。