阳光油砂拟修改董事会董事之组成
香港（二零一七年五月十六日）和阿尔伯塔省卡尔加里（二零一七年五月十六日）
阳光油砂有限公司（「本公司」或「阳光」）（香港联交所：2012）谨此宣布: 蒋琪博士以及Gerald F. Stevenson 先生均已确认，将不会於本公司在二零一七年六月二十七日召开之股东周年大会（「周年大会」）上膺选连任。彼等作为本公司董事任期亦於周年大会结束时终止。蒋琪博士以及 Gerald F. Stevenson 先生各自确认彼与董事会并无意见分歧，且并无其他事宜须提请本公司股东垂注。
除上文所述两名董事外，本公司谨此宣布其他所有现任董事局董事均已确认彼等愿意於周年大会上膺选连任。
董事会籍此机会感谢蒋博士及 Stevenson 先生多年来对本公司之热诚和贡献，并祝愿他们在今後的工作中取得成功。
本公司欣然进一步宣布，何沛恩小姐（「何小姐」）现时本公司之首席财务官，将於周年大会上被提名选举为为执行董事，而刘景峰先生（「刘先生」）则将於本公司之周年大会上被提名选举为独立非执行董事。
刘先生及何小姐之个人履历如下:-
刘景峰先生
刘先生，39岁，於2016年创办景硕资本并担任创始合夥人兼总裁，景硕资本主要专注於投资谘询及私募股权基金投资管理业务。刘先生在金融投资行业拥有超过16年的专业经验。创办景硕资本前，刘先生於2012年至2016年期间，担任高盛（亚洲）有限责任公司投资管理部执行董事，为大中华地区的企业家及上市公司等客户提供全权委托的投资管理服务，为客户寻找全球特殊投资机会，并协助客户参与投资全球着名的私募股权基金及对冲基金。刘先生职业生涯的早期就职於汇丰银行，在2001年至2008年期间於汇丰企业银行部担任不同的高级职位，专注为中国国有企业及民营企业提供融资服务。之後刘先生於2009年至2012年期间担任摩根大通香港办公室私人银行大中华区团队副总裁，为大中华地区的特高净值个人及机构客户提供财富管理服务及全球资产配置的投资建议。刘先生2001年毕业於复旦大学世界经济系，获得国际经济专业学士学位。
倘若刘先生当选，本公司与刘先生将不会就其董事职位而订立服务合约。刘先生将有权根据本公司的薪酬政策收取董事酬金（该等薪酬政策须根据本公司之薪酬委员会修订）倘若当选为董事。根据本公司之公司组织章程细则，刘先生董事职位之任期须於直至本公司下届股东周年大会轮值告退及膺选连任。
除於本公告所述之内容，刘先生在过去三年并无於其他上市公众公司担任任何董事职位，亦无於本公司及其他附属公司担任任何职务，并与本公司或其任何附属公司之任何董事、监事、高级管理层、主要或控股股东(定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」))无任何关系。除於本公司股本中拥有600,000股普通股，刘先生亦无於本公司股份中拥有根据证券及期货条例（香港法例第571章）第 XV 部所界定之任何权益(「期货条例」) )。
何沛恩小姐
何沛恩小姐，36 岁，现时为本公司之首席财务官。她於投资，风险管理，银行和财务相关的范畴，拥有丰富经验。何小姐曾经於国际金融机构从事股票分析，信贷分析，资本策略，基金管理和审计等工作，并在加入阳光前於一家中资资产管理公司任首席执行官。何小姐是一位注册会计师（CPA），英格兰及威尔斯特许会计师（CA），特许财务分析师（CFA）和特许另类投资分析师（CAIA）。何小姐持有美国史丹福大学（Stanford University）金融工程深造证书和美国伊利诺伊香槟大学（University of Illinois at Urbana-Champaign）金融学理学硕士。
除了何小姐作为本公司首席财务官之雇佣合约外，倘若何小姐当选，本公司与何小姐将不会另行就其董事职位而另行订立新服务合约。何小姐将有权根据本公司的薪酬政策收取董事酬金（该等薪酬政策须根据本公司之薪酬委员会修订），倘若她当选为董事。根据本公司之公司组织章程细则，何小姐董事职位之任期须於直至本公司下届股东周年大会轮值告退及膺选连任。
除本公告所披露者外，何小姐在过去三年概无於其他上市公众公司担任任何董事职位或於本公司及本集团之其他成员公司担任任何职务。她亦与本公司或其任何附属公司之任何董事、监事、高级管理层、主要或控股股东( 定义见上市规则) 并无任何关系。除持有本公司5,000,000股认股权证外，何小姐亦无於本公司股本中拥有根据期货条例第 XV 部所界定之任何权益。
除上文所述外，何小姐及刘先生均已确认概无有关其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条之规定，需予以披露，亦无任何其他有关其拟被提名为董事之事宜需提请本公司股东注意。
关於阳光油砂有限公司
本公司是一家总部设在卡尔加里的上市公司，於二零一二年三月一日在香港联交所上市。本公司专注开发其位於阿萨巴斯卡油砂地区的重要油砂租赁权益。本公司於阿萨巴斯卡地区拥有约一百万英亩油砂及石油和天然气租赁权益。本公司正专注实现 West Ells 项目地区的里程碑式开发目标。West Ells 的初步生产目标率为每日5,000桶。
进一步查询，请联络：
罗宏先生
首席执行官
电话：(1) 403-984-1450
电邮：investorrelations@sunshineoilsands.com
网址：www.sunshineoilsands.com
前瞻性资料
本公告包含有关本公司的计划及预期的前瞻性资料。有关前瞻性资料受多种风险、不确定因素及其他因素所限。除过往事实的陈述及资料外，所有陈述均为前瞻性陈述。使用「估计」、「预测」、「期望」、「预期」、「计划」、「目标」、「愿景」、「目的」、「展望」、「可能」、「将会」、「应当」、「相信」、「打算」、「预料」、「潜在」等词汇及类似表述旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述乃基於阳光的经验、目前信念、假设、阳光 可取得的过往趋势资料及预测，并受多种风险及不确定因素所限，包括但不限於与资源定义及预期储量及可采及潜在资源估计、未预期成本及开支、监管批文、石油及天然气价格不断波动、预期未来产量、获得充足资本为日後发展融资的能力及信贷风险、阿尔伯特的监管架构变动（包括监管审批程式及土地使用指定用途的变动）、许可费、税项、环境、温室气体、碳及其他法律或法规及其影响相关的风险及不确定因素以及与合规相关的成本。尽管阳光认为该等前瞻性陈述所代表的预期属合理，然而无法保证 有关预期会证实为正确无误。读者务请注意本公告所讨论的假设及因素并非详尽无遗，故读者不应过度依赖前瞻性陈述，因为本公司的实际业绩可能与其所表达或推断者大相 迳庭。阳光无意亦无责任於本公告刊发日期後因新资料、未来事件或其他事宜而更新或修订任何前瞻性陈述，惟根据适用证券法例规定者除外。前瞻性陈述仅适用於本公告刊发日期，并受该等提示性陈述明确限定。读者务请注意，前述清单并非详尽无遗且乃就截至相关日期而发布。有关本公司重大风险因素的详尽论述，请参阅本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的年度资料表格以及本公司不时向证券监管机构提呈的其他档案所述的风险因素，所有该等资料均可於香港联交所网站www.hkexnews.hk、SEDAR 网站 www.sedar.com 或本公司的网站 www.sunshineoilsands.com 查阅。