阳光油砂延长根据特定授权发行524,734,210股新股的资金交割期限

阿尔伯塔省卡尔加里（二零一五年七月二十七日）和香港（二零一五年七月二十八日）— 阳光油砂有限公司（「本公司」或「阳光」）（香港联交所：2012；TSX：SUO）董事会欣然宣布以下项目：

仅此提述本公司於二零一五年六月一日（香港时间）（二零一五年五月三十一日（卡尔加里时间））刊发的公告（「该公告」）及本公司日期为二零一五年六月二十二日的通函（「该通函」）有关（其中包括）本公司根据特定授权拟向关连人士发行新股。除非文义另有规定，否则本公告所用词汇与该公告和该通函内所界定者具有相同涵义。

延长根据特定授权新发股份的资金交割期限

背景

二零一五年六月一日，本公司宣布本公司与各认购人订立认购协议，据此，各认购人已有条件同意按每股 0.75 港元（约 0.12 加元）的发行价认购，且本公司已有条件同意配售及发行合共 524,734,210 股新股，募集资金总额约为 393,550,657.50 港元。二零一五年六月二十二日，本公司刊发了该通函及股东特别大会通告寻求股东批准认购。二零一五年七月二十一日，本公司公告:於二零一五年七月二十一日（香港时间）及二零一五年七月二十日（卡尔加里时间）举行的该大会上本公司股东以投票方式正式通过批准。

Prime Union 拟於二级市场增持额外股份

诚如该通函提述，进行认购的理由之一是使本公司的执行主席孙先生有效地增持本公司股份而无需根据加拿大证券法触发全面收购，倘他只於市场收购致持股超过 20%将触发全面收购要约，惟透过认购本公司新发股份除外。

孙先生告知董事会，他有意欲於二级市场增持股份，但由於完成认购将使孙先生持有超过20%本公司已发行股本，因此他提出延长完成认购的资金交割期限，该安排将可以使孙先生在二级市场增持而无需根据加拿大证券法触发全面收购。孙先生已告知董事会，所有额外增持的股份将遵守适用法律和监管要求进行，包括多伦多证券交易所和香港联合交易所的规则，所有增持的股份将根据证券及期货条例（香港法例第 271 章）第 XV 部披露。孙先生将通过 Prime Union，一家由孙先生直接全资拥有的公司进行增持。

股东及潜在投资者务请注意，孙先生并无保证增持任何股份；即使孙先生增持股份，也并无保证他购买股份的数量和价格，故股东及潜在投资者於买卖本公司股份时务请审慎行事。

延长资金交割期限的具体安排

董事会已同意延长根据特定授权完成认购的资金交割期限。524,734,21 股认购股份，占本公司已发行股本约 11.85%（完成认购後，不包括於二零一五年七月十二日宣布的私人配售），将於二零一五年八月二十日起至不迟於二零一五年九月三十日分批完成。根据二零一五年七月二十七日的认购修订协议中的条款，首批 111,214,210 股的认购资金（83,410,658 港元）将於二零一五年八月二十日交割。

二零一五年八月二十日的认股交割详情如下：

i.Prime Union（103,380,000 股），

ii.Hibberd 先生（2,067,600 股），

iii.蒋博士（775,350 股），

iv.冯先生（1,000,000 股），

v.宋先生（516,900 股），及

vi.员工认购（3,474,360 股），

各认购价均为每股 0.75 港元（约 0.12 加元）。

Prime Union 认购的另外 413,520,000 股（约 310,140,000 港元）的认购资金将於二零一五年八月二十日之後一次性或分批交割，最後一批不迟於二零一五年九月三十日。

有关认购详情，请查阅该通函。

前瞻性资料

本公告包含有关（其中包括）下列各项的前瞻性资料：(a)完成认购，包括金额和时限；(b)认购所得款项净额的用途；(c)增持股份；(d)阳光油砂的未来财务业绩及目标；及(e)本公司的计划及预期。有关前瞻性资料视乎多种风险、不确定因素及其他因素。除过往事实的陈述及资料外，所有陈述均为前瞻性陈述。使用「估计」、「预测」、「期望」、「预期」、「计划」、「目标」、「愿景」、「目的」、「展望」、「可能」、「将会」、「应当」、「相信」、「打算」、「预料」、「潜在」等词汇及类似表述旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述乃基於阳光油砂的经验、目前信念、假设、阳光油砂可取得的过往趋势资料及预测，并视乎多种风险及不确定因素，包括但不限於与资源定义及预期储量及可采及潜在资源估计、未预期成本及开支、监管批文、石油及天然气价格不断波动、预期未来产量、获得充足资本为日後发展融资的能力及信贷风险、阿尔伯特的监管架构变动（包括监管审批程序及土地使用指定用途的变动）、许可费、税项、环保、温室气体、碳及其他法律或法规及其影响相关联的风险及不确定因素以及与合规相关联的成本。尽管阳光油砂认为该等前瞻性陈述所代表的预期属合理，然而无法保证有关预期会证实为正确无误。读者务请注意本公告所讨论的假设及因素并非详尽无遗，故读者不应过度依赖前瞻性陈述，因为本公司的实际业绩可能与其所表达或推断者大相迳庭。阳光油砂无意亦无责任於本公告刊发日期後因新资料、未来事件或其他事宜而更新或修订任何前瞻性陈述，惟根据适用证券法例要求者除外。前瞻性陈述仅适用於本公告刊发日期，并受该等提示性陈述明确限定。读者务请注意，前述清单并非详尽无遗且乃就截至相关日期而发布。有关本公司重大风险因素的详尽论述，请参阅本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的年度资料表格以及本公司不时向证券监管机构提呈的其他文件所述的风险因素， 所有该等资料均可於香港联交所网站 www.hkexnews.hk、SEDAR 网站 www.sedar.com 或本公司的网站www.sunshineoilsands.com 查阅。

关於阳光油砂有限公司

本公司是一家总部设在卡尔加里的上市公司，於二零一二年三月一日在香港联交所上市并於二零一二年十一月十六日在多伦多证券交易市场上市。本公司专注开发其位於阿萨巴斯卡油砂地区的重要油砂租赁权益。本公司於阿尔伯塔省阿萨巴斯卡拥有超过一百万英亩油砂及石油和天然气租赁权益。本公司正专注实现 West Ells 项目地区的里程碑式开发目标。 West Ells 首个生产项目目标为每日 5,000 桶。

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蒋琪博士

总裁兼首席运营官

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