阳光油砂董事名单、角色及职责分工

阳光油砂有限公司董事会(「董事会」)包括以下11位董事：

执行董事：

孙国平先生（主席）

罗宏先生

蒋琪博士

非执行董事：

Michael John Hibberd先生（副主席）

李皓天先生

蒋学明先生

胡晋先生

独立非执行董事：

冯圣悌先生

Robert John Herdman先生

Gerald Franklin Stevenson先生

宋喆飞先生

董事会设有4个委员会。下表提供董事会成员在各个委员会中所担任的职务。

董事会委员会董事 审计委员会 薪酬委员会 公司管治委员会 储量委员会

孙国平 M

蒋琪 M

Michael John Hibberd C

李皓天 M

罗宏

蒋学明 M

胡晋

冯圣悌 M M M M

Robert John Herdman C C

Gerald Franklin Stevenson M M C

宋喆飞 M M

注：

C = 有关董事会委员会的主席

M = 有关董事会委员会的成员