阳光油砂最新作业情况、董事职责分工和董事会下设委员会成员之变动

最新作业情况

阿尔伯塔省卡尔加里（二零一五年六月二十八日）和香港（二零一五年六月二十九日）- 阳光油砂有限公司（「本公司」或「阳光」）（香港联交所：2012；TSX：SUO）董事会（「董事会」）欣然宣布West Ells的现场工程建设已基本完成，目前正全力进行设备调试和启动的准备工作。为确保设备性能和达到目标产能，管理层已向董事会报告，设备调试和启动的时间将延长。启动注入蒸汽的目标日期为二零一五年九月。

董事职责分工

董事会得知罗宏先生的工作签证预计即将获得（罗宏先生在获得工作签证後即可担任本公司首席执行官）。因此，董事会批准了由Michael Hibberd先生提出的建议，确认以下董事职责分工和管理层的变动，於二零一五年六月二十八日生效。董事会董事之间并无任何不同意见，亦无任何有关董事职责变动之特别事宜须知会本公司股东:

1. 孙国平先生已获委任为执行主席

孙先生，51岁，於二零一五年五月获委任为非执行董事。孙先生为挪宝新能源集团（「挪宝」）创始人。孙先生自二零零七年挪宝成立起担任董事会主席、董事兼首席执行官。在创立挪宝之前，孙先生於二零零五年至二零零七年为上海挪宝电器有限公司的总经理。於二零零三年，孙先生开始自主研发地源热泵系统（GSHP）并在这方面拥有超过10年的经验。自一九九九年至二零零二年，孙先生担任丹麦Dynamic公司的总经理，负责与中国公司合作在中国开展风能项目。自一九九四年至一九九八年，孙先生担任丹麦Wu Fong投资公司的首席执行官。在一九八三年至一九九零年期间，孙先生担任中国江苏省张家港市海关、宣传部及外经贸局的官员。孙先生通过上述经验，以及自一九九零年至一九九三年担任江苏中望电子有限公司总经理、自一九七九年至一九八二年担任江苏省张家港无线电厂工程师的经历，已累计拥有超过20年的自动化控制领域的经验。

孙先生於一九八五年毕业於苏州交通职业技术学院，并於二零零六年取得清华大学EMBA学位。

於本公告日期，孙先生实益持有本公司543,407,000股股份，约占本公司已发行和发行在外普通股的13.93%。根据日期为二零一五年六月二十二日的通函中关於有关认购的进一步陈述，Prime Union Enterprises Limited认购了516,900,000股本公司的股份。Prime Union Enterprises Limited是一家由孙先生直接全资拥有的公司。

2. Michael Hibberd先生已确认调任为非执行副主席

Hibberd 先生，59 岁，为本公司的创办人，由二零零七年八月至二零零八年十月出任主席及联席首席执行官职务、由二零零八年十月至二零一四年六月为执行联席主席、由二零一四年六月至二零一四年十一月为执行主席、并由二零一四年十一月至二零一五年六月二十八日为执行副主席。Hibberd先生於二零零七年五月获委任为执行董事。Hibberd先生拥有丰富的国际能源项目策划及资本市场经验。Hibberd 先生为MJH Services Inc.（一间於一九九五年一月成立的公司）的总裁及首席执行官。Hibberd先生现为下列上市公司担任董事：Canacol Energy Ltd.、Greenfields Petroleum Corporation、Montana Exploration Corp.、PetroFronier Corp.及PanOrient Energy Corp.， 均於多伦多证交所（「TSX」）或TSX创业交易所上市。Hibberd先生之前曾任Heritage Oil Plc 及Heritage Oil Corporation 主席。他亦曾担任Deer Creek Energy、Zapata Energy Corporation、Iteration Energy Ltd.、Avalite Inc.、Sagres Energy Inc. 、Rally Energy Corp、Skope Energy Inc. 及Challenger Energy董事。

Hibberd 先生分别於一九七六年及一九七八年於多伦多大学取得文学学士及工商管理硕士学位。他於一九八一年於西安大略大学取得法学学士学位，於一九八三年取得大律师资格，并为The Law Society of Upper Canada 成员。

於本公告日期，Hibberd先生实益持有本公司99,207,085股股份，约占本公司已发行和发行在外普通股的2.54%。根据日期为二零一五年六月二十二日的通函中关於有关认购的进一步陈述，Hibberd先生认购了2,067,600股本公司的股份。Hibberd先生亦持有11,760,000股尚未行使购股权的相关股份。

3. 胡晋先生已确认调任为非执行董事并不再担任负责公司战略的高级副总裁。

胡晋先生，38 岁，於二零一四年六月获委任为本公司执行董事。他自二零一二年起任Harbin Gloria Pharmaceuticals Co., Ltd. 副总裁及Shenzhen YongBangSiHai Private Equity Fund 主席兼行政总裁。

他於二零一零年至二零一二年任China TMK Battery Systems, Inc. 执行副总裁兼财务总监，并於二零零九年至二零一零年任Johnson & Johnson China Ltd. 财务总监。由二零零零年至二零零八年，胡先生在美国工作。胡先生於二零零八年至二零零九年任花旗集团顾问、於二零零六年至二零零八年任安永会计师事务所项目主管、於二零零三年至二零零六年任McKesson Corporation 从事会计专业人员及於二零零零年至二零零三年任Stock-Trak Inc. 投资分析员。

胡先生於一九九九年毕业於中华人民共和国Southwest University of Finance and Economics，主修中国注册会计师、於二零零三年取得美国Georgia State University 的电脑资讯系统及会计双硕士学位，并於二零零九年取得美国Cornell University Johnson 管理学院的工商管理硕士学位。

於本公告日期，胡先生实益持有本公司43,478股股份，约占本公司已发行和发行在外普通股的0.001%。

除上文所披露者外，於本公告日期，孙先生、Hibberd先生和胡先生概无於本公司及本公司之其他成员公司担任任何职务及彼等与本公司或其任何附属公司之任何董事、高级管理层或主要或控股股东并无任何关联。

除上文所披露者外，於本公告日期，孙先生、Hibberd先生和胡先生概无於过去三年於其他上市公众公司担任任何董事职位，亦无於本公司股份拥有根据证券及期货条例第XV部（香港法例第571章）所界定之任何权益。

除上文所披露者外，孙先生、Hibberd先生和胡先生确认概无有关董事职责分工之资料须根据香港联合交易所上市规则第13.51(2)(h)至(v)条之规定予以披露，亦无任何其他事宜务须本公司股东注意。

於本公告日期，本公司与孙先生、Hibberd先生和胡先生并未就委任董事而订立服务合约。根据本公司之公司组织章程细则，彼等董事职位之任期须於本公司下届股东周年大会轮值告退或膺选连任。彼等的董事酬金将由本公司的薪酬委员会根据彼等在集团的职责、集团的业绩和市场情况确定。

董事会下设委员会成员之变动

仅此提述於二零一五年刊发之有关刘廷安先生退任为本公司非执行主席和董事的公告。刘先生不再担任本公司管治委员会成员，二零一五年六月二十四日生效。

董事会进一步公告，自二零一五年六月二十八日起生效：

1. 冯圣悌先生和Gerald Franklin Stevenson先生已获委任为公司管治委员会成员；

2. 孙国平先生已获委任为薪酬委员会成员；及

3. 胡晋先生不再担任薪酬委员会成员。

关於阳光油砂有限公司

本公司是一家总部设在卡尔加里的上市公司，於二零一二年三月一日在香港联交所上市并於二零一二年十一月十六日在多伦多证券交易市场上市。本公司专注开发其位於阿萨巴斯卡油砂地区的重要油砂租赁权益。本公司於阿尔伯塔省阿萨巴斯卡拥有超过一百万英亩油砂及石油和天然气租赁权益。本公司正专注实现West Ells项目地区的里程碑式开发目标。 West Ells首个生产项目目标为每日5,000桶。

进一步查询，请联络：

蒋琪博士

总裁兼首席运营官

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前瞻性资料

本公告包含有关（其中包括）下列各项的前瞻性资料：(a)阳光油砂的未来财务业绩及目标；及(b)本公司的计划及预期。有关前瞻性资料视乎多种风险、不确定因素及其他因素。除过往事实的陈述及资料外，所有陈述均为前瞻性陈述。使用「估计」、「预测」、「期望」、「预期」、「计划」、「目标」、「愿景」、「目的」、「展望」、「可能」、「将会」、「应当」、「相信」、「打算」、「预料」、「潜在」等词汇及类似表述旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述乃基於阳光油砂的经验、目前信念、假设、阳光油砂可取得的过往趋势资料及预测，并视乎多种风险及不确定因素，包括但不限於与资源定义及预期储量及可采及潜在资源估计、未预期成本及开支、监管批文、石油及天然气价格不断波动、预期未来产量、获得充足资本为日後发展融资的能力及信贷风险、阿尔伯特的监管架构变动（包括监管审批程序及土地使用指定用途的变动）、许可费、税项、环保、温室气体、碳及其他法律或法规及其影响相关联的风险及不确定因素以及与合规相关联的成本。尽管阳光油砂认为该等前瞻性陈述所代表的预期属合理，然而无法保证有关预期会证实为正确无误。读者务请注意本公告所讨论的假设及因素并非详尽无遗，故读者不应过度依赖前瞻性陈述，因为本公司的实际业绩可能与其所表达或推断者大相迳庭。阳光油砂无意亦无责任於本公告刊发日期後因新资料、未来事件或其他事宜而更新或修订任何前瞻性陈述，惟根据适用证券法例要求者除外。前瞻性陈述仅适用於本公告刊发日期，并受该等提示性陈述明确限定。读者务请注意，前述清单并非详尽无遗且乃就截至相关日期而发布。有关本公司重大风险因素的详尽论述，请参阅本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的年度资料表格以及本公司不时向证券监管机构提呈的其他文件所述的风险因素， 所有该等资料均可於香港联交所网站www.hkexnews.hk、SEDAR 网站www.sedar.com或本公司的网站www.sunshineoilsands.com查阅。