阳光油砂董事名单、角色及职责分工

阳光油砂有限公司董事会(「董事会」)包括以下12位董事：

执行董事：

Michael John Hibberd先生（副主席）

蒋琪博士

胡晋先生

非执行董事：

刘廷安先生（主席）

李皓天先生

罗宏先生

蒋学明先生

孙国平先生

独立非执行董事：

冯圣悌先生

Robert John Herdman先生

Gerald Franklin Stevenson先生

宋喆飞先生

董事会设有4个委员会。下表提供董事会成员在各个委员会中所担任的职务。

董事会委员会 董事 审计委员会 薪酬委员会 公司管治委员会 储量委员会

Michael John Hibberd C

蒋琪 M

胡晋 M

刘廷安 M

李皓天 M

罗宏

蒋学明 M

孙国平

冯圣悌 M M M

Robert John Herdman C C

Gerald Franklin

Stevenson M C

宋喆飞 M M

附注：

C = 有关董事会委员会的主席

M = 有关董事会委员会的成员

香港，二零一五年五月二十八日