阳光油砂委任一位非执行主席、一位执行副主席及一位非执行董事;一位非执行董事之请辞
委任一位非执行主席、一位执行副主席及一位非执行董事
一位非执行董事之请辞
阿尔伯塔省卡尔加里（二零一四年十一月三十日）和香港（二零一四年十一月三十日）-阳光油砂有限公司（「本公司」或「阳光」）（香港联交所：2012；TSX：SUO）董事会已委任刘廷安先生（彼自二零一一年二月一日任本公司董事并任中国人寿（海外）有限公司副董事长兼总裁）为本公司非执行主席，即时生效。Michael Hibberd 先生（前执行主席）将留任阳光的高级执行董事并获委任为董事会（「董事会」）执行副主席。Hibberd 先生将继续履行本公司首席执行官的职权。Hibberd 先生确认与董事会并无任何不同意见，亦无任何有关彼新获委任之事宜须知会本公司股东。主席位置的变化是基於本公司的公司治理委员会的一致推荐（由 Turnbull 先生、Hibberd 先生、李先生和刘先生组成），以使主席角色具有更大的独立性，并分离执行和主席职能，以保持良好的公司治理机制。
非执行董事之委任
董事会欣然宣布，罗宏先生（「罗先生」）已获委任为本公司之非执行董事，由二零一四年十一月二十八日起生效。
现年 51 岁的罗先生自二零一二年二月至今，担任中石化加拿大公司常务副总经理。罗先生拥有 30 年石油和天然气行业的丰富经验。在加入中石化加拿大公司前，罗先生於二零零九年九月至二零一二年一月任中石化国际石油勘探开发公司（SIPC）战略与计画部主任；二零零八年五月至二零零九年八月，任西非及亚太勘探开发项目总经理；二零零七年五月至二零零八年四月，任 SIPC 勘探总监；二零零六年四月至二零零七年四月，任SIPC 旗下哈萨克斯坦 First International Oil Company 公司副总裁；二零零四年四月至二零零六年三月，任中沙天然气公司（沙特阿拉伯）勘探部经理。二零零四年之前，罗先生就职於中国石化集团西北分公司并担任多个高管职务，先後在中国西北及塔里木盆地履行有关地质、工程、营运及规划等方面的职责。
罗先生毕业於中国成都地质学院（现成都理工大学）石油系石油地质专业，获工学学士学位。
目前本公司与罗先生并无订立服务合约。罗先生之委任并无特定任期，目前无权收取任何董事酬金（该等薪酬须待本公司之薪酬委员会修订）。根据本公司之公司组织章程细则，罗先生董事职位之任期须於本公司下届股东周年大会轮值告退及膺选连任。
於本公告日期，罗先生概无於过去三年於其他上市公众公司担任任何董事职位及於本公司及本集团之其他成员公司担任任何职务。罗先生与本公司或其任何附属公司之任何董事、高级管理层或主要或控股股东并无任何关系，亦无於本公司股份拥有根据证券及期货条例第 XV 部（香港法例第 571 章）所界定之任何权益。
除上文所披露者外，罗先生确认概无有关资料须根据上市规则第 13.51(2)(h)至(v)条之规定予以披露，亦无任何其他有关罗先生获委任之事宜务须本公司股东注意。
董事会谨此热列欢迎罗先生加入本公司任非执行董事。
非执行董事之请辞
董事会同时宣布 Gregory George Turnbull 先生已辞任本公司的非执行董事职务，由二零一四年十一月二十八日起生效。Turnbull 先生表示，由於他担任多家上市公司董事会的董事及爲了提高独立水平和保持一个规模合理的阳光董事会，他辞任本公司非执行董事是合适及合时宜的。Turnbull 先生已确认与董事会并无任何不同意见，亦无任何有关彼辞任非执行董事之事宜须知会本公司股东。
董事会谨此衷心感谢 Turnbull 先生在任期间对本公司做出的辛苦努力与重大贡献。作为McCarthy Tetrault LLP 律师事务所的合夥人、本公司加拿大法律顾问，Turnbull 先生将继续向本公司提供法律谘询。
关於阳光油砂有限公司
本公司是一家总部设在卡尔加里的上市公司，於二零一二年三月一日在香港联交所上市并於二零一二年十一月十六日在多伦多证券交易市场上市。本公司专注开发其位於阿萨巴斯卡油砂地区的重要油砂租赁权益。本公司於阿萨巴斯卡拥有约100万英亩的油砂及石油和天然气租赁权益。本公司正专注实现West Ells项目地区的里程碑式开发目标。 West Ells首个生产项目目标为每日5,000桶。
进一步查询，请联络：
刘廷安先生
非执行主席
电话：(852) 2835 0225
或
Michael Hibberd 先生
执行副主席
电话：(1) 403 984 1440
电邮：investorrelations@sunshineoilsands.com
网址：www.sunshineoilsands.com
前瞻性资料及免责声明
本公告包含（但不限於）有关阳光的未来财务业绩和目标及计划和前景的前瞻性资料。这些前瞻性资料受多种风险、不确定性及其他因素的影响。除过往事实的陈述及资料外，所有陈述均为前瞻性陈述。使用「估计」、「预测」、「期望」、「预期」、「计划」、「目标」、「愿景」、「目的」、「展望」、「可能」、「将会」、「应当」、「相信」、「打算」、「预料」、「潜在」等词汇及类似表述旨在确认其为前瞻性陈述。前瞻性陈述乃基於本公司的经验、目前确信、假设、阳光可取得的过往趋势资料及预测，并受多种风险及不确定性因素的影响，包括但不限於与资源定义及预期储量及可采及潜在资源估计、未预测成本及开支、监管批文、石油及天然气价格的波动、预期未来产量、为日後发展获得充足资本的融资能力及信贷风险、阿尔伯特的监管架构变动（包括监管审批程式及土地使用指定用途的变动）、矿产税、其它税项、环保、温室气体、碳及其他法律或法规及与其影响相关联的风险及不确定因素，以及与合规相关联的成本。尽管本公司认为该等前瞻性陈述所表达的预期属合理，但不保证有关预期会被证实为正确无误。读者务请注意本公告所讨论的假设及因素并非详尽无遗，故读者不应过度依赖前瞻性陈述，因为我们的实际业绩可能与其所表达或推断有所出入。阳光无意亦无责任於本公告刊发日期後因新资料、未来事件或其他事宜而更新或修订任何前瞻性陈述，惟根据适用证券法例要求者除外。前瞻性陈述仅适用於截至本公告刊发之日，并受该等提示性陈述明确限定。读者务请注意，前述清单并非详尽无遗且乃就截至相关日期而发布。有关我们重大风险因素的详尽论述，请参阅我们截至二零一三年十二月三十一日止的《年度资料表》以及我们不间断地向证券监管机构提呈的其他文件所述的风险因素， 所有该等资料均可於香港联交所网站www.hkexnews.hk 、 SEDAR 网 站 www.sedar.com 或我们的网站www.sunshineoilsands.com 查阅。