阳光油砂於二零一二年五月二十九日举行的股东周年大会及股东特别大会的投票结果
兹提述日期为二零一二年四月二十七日的阳光油砂有限公司（「本公司」）股东周年大会及股东特别大会（「该大会」）通告（「该通告」）。
董事会（「董事会」）欣然宣布，该通告所载的决议案於二零一二年五月二十九日（香港时间）举行的该大会上经本公司股东（「股东」）以投票方式正式通过。本公司香港股份过户登记处办事处香港中央证券登记有限公司获委任为在该大会上点票的监票人。
於该大会上提呈的所有决议案的投票结果载列如下：
票数
普通决议案 （占所投股份总数的百分比）
赞成 反对
1. 藉普通决议案批准将本公司的董事数目定为 1,058,648,620 1,674,000
十(10)名。 (99.8421%) (0.1579%)
决议案获正式通过为普通决议案。
2. 为来年推选下列董事：
(a) Michael John Hibberd 1,015,322,620 0
(100.0000%) (0.0000%)
决议案获正式通过为普通决议案。
(b) 沈松宁 1,060,322,620 0
(100.0000%) (0.0000%)
决议案获正式通过为普通决议案。
(c) 蒋学明 1,058,648,620 1,674,000
(99.8421%) (0.1579%)
决议案获正式通过为普通决议案。
(d) 刘廷安 1,058,648,620 1,674,000
(99.8421%) (0.1579%)
决议案获正式通过为普通决议案。
(e) 李皓天 1,058,648,620 1,674,000
(99.8421%) (0.1579%)
决议案获正式通过为普通决议案。
(f) Gregory George Turnbull, QC 1,015,322,620 0
(100.0000%) (0.0000%)
决议案获正式通过为普通决议案。
(g) 冯圣悌 1,058,648,620 1,674,000
(99.8421%) (0.1579%)
决议案获正式通过为普通决议案。
(h) Robert John Herdman 1,013,648,620 1,674,000
(99.8351%) (0.1649%)
决议案获正式通过为普通决议案。
(i) Wazir Chand Seth 1,012,902,620 2,420,000
(99.7617%) (0.2383%)
决议案获正式通过为普通决议案。
(j) Gerald Franklin Stevenson 1,058,648,620 1,674,000
(99.8421%) (0.1579%)
决议案获正式通过为普通决议案。
3. 委任德勤会计师事务所为本公司来年的核数 1,060,322,620 0
师，并授权本公司董事就此厘定其酬金。 (100.0000%) (0.0000%)
决议案获正式通过为普通决议案。
特别决议案 赞成 反对
4. 批准本公司附例第1号的若干修订，进一步 1,059,267,620 1,055,000
详情载於日期为二零一二年四月二十七日的 (99.9005%) (0.0995%)
管理资讯通函附表「A」。
决议案获正式通过为特别决议案。
5. 批准建议本公司授予董事会一项一般授权， 981,558,520 76,764,100
以配发、发行及以其他方式处置不超过其已 (92.7603%) (7.2397%)
发行股本百分之二十(20%)的本公司未发行
股份（「股份」）。
决议案获正式通过为普通决议案。
6. 批准建议本公司授予董事会一项一般授权， 1,042,081,020 18,241,600
以购回不超过本公司已发行股本百分之十 (98.2796%) (1.7204%)
(10%)的股份。
决议案获正式通过为普通决议案。
有关该等决议案的全文，请参阅日期为二零一二年四月二十七日的管理资讯通函。
於厘定有权收取该大会通告及出席大会并於会上投票的股东的记录日期为二零一二年五月八日，本公司的股份总数为2,840,921,435股，此为赋予持有人权利出席该大会并於会上投票赞成或反对的股份总数。并无限制任何股东於该大会上就任何获提呈决议案投票。如香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载，概无股份赋权股东出席该大会并须就赞成在该大会上提呈的任何建议决议案放弃投票。概无股东须根据上市规则就批准在该大会上提呈的决议案放弃投票。概无人士在该通函中指明其拟於该大会上就任何决议案投票反对或放弃投票。