阳光油砂董事名单与其角色和职能

阳光油砂有限公司董事会包括以下10位董事：

执行董事：

Michael John Hibberd先生（联席主席）

沈松宁先生（联席主席）

非执行董事：

蒋学明先生

刘廷安先生

李皓天先生

Gregory George Turnbull先生

独立非执行董事：

冯圣悌先生

Robert John Herdman先生

Wazir Chand Seth先生

Gerald Franklin Stevenson先生

董事会设有4个委员会。下表提供董事会成员在该等委员会中所担任的角色。

董事会委员会 审核委员会 薪酬委员会 公司管治 储备委员会

董事 委员会

Michael John Hibberd M

沈松宁 M

蒋学明 M

刘廷安 M

李皓天 M

Gregory George Turnbull M M

冯圣悌 M M M

Robert John Herdman C C M

Wazir Chand Seth M M C

Gerald Franklin Stevenson M M C M

附注：

C 有关董事会委员会的主席

M 有关董事会委员会的成员