于二零二四年六月十八日（香港时间）/ 二零二四年六月十七日（卡尔加里时间）举行之股东周年大会投票结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 SUNSHINE OILSANDS LTD.阳光油砂有限公司* （一家根据加拿大阿尔伯塔省商业公司法注册成立的有限公司）（香港联交所：2012） 于二零二四年六月十八日（香港时间）/二零二四年六月十七日（卡尔加里时间）举行之股东周年大会投票结果 谨请参阅阳光油砂有限公司（「本公司」）于二零二四年五月十七日刊发之管理资讯通函（「通函」），股东周年大会（「大会」）通告（「通告」），及随附之代表委任表格。 除非本文中另有定义，否则本公告的用语与上述通函及通告里所定义的具有相同涵意。 投票结果 董事会欣然宣布，通告内所载之所有决议案均已经由本公司股东（「股东」）正式投票表决通过。本公司的香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司获委任为大会的监票人，负责处理点票事宜。 *仅供识别 1于大会上进行的投票结果如下： 票数（百分比）普通决议案出席大会赞成反对的总投票权 1.省览本公司及其附属公司于二零861264450008617644 (99.94%)(0.06%)二三年十二月三十一日财政年度之经 审核综合财务报表、本公司董事会报告及其审计师报告决议案以普通决议案获正式通过。 票数（百分比）普通决议案出席大会赞成反对的总投票权 2.批准将于大会选举之董事数目861264450008617644 (99.94%)(0.06%) 定为八(8)名决议案以普通决议案获正式通过。 票数（百分比）普通决议案出席大会赞成弃权投票的总投票权 3.为来年推选下列董事： (a) 孙国平 8612644 0 8612644 (100.00%)(0%)决议案以普通决议案获正式通过。 (b) Michael J. Hibberd 8612644 0 8612644 (100.00%)(0%)决议案以普通决议案获正式通过。 (c) 何沛恩 8612644 0 8612644 (100.00%)(0%)决议案以普通决议案获正式通过。 2(d) 蒋喜娟 8612644 0 8612644 (100.00%)(0%)决议案以普通决议案获正式通过。 (e) 刘琳娜 8611644 1000 8612644 (99.99%)(0.01%)决议案以普通决议案获正式通过。 (f) 贺弋 8612644 0 8612644 (100.00%)(0%)决议案以普通决议案获正式通过。 (g) 邢广忠 8612644 0 8612644 (100.00%)(0%)决议案以普通决议案获正式通过。 (h) 庞珏 8612644 0 8612644 (100.00%)(0%)决议案以普通决议案获正式通过。 票数（百分比）普通决议案出席大会赞成弃权投票的总投票权 4.委任上会栢诚会计师事务所有限861264408612644 (100.00%)(0%) 公司为本公司来年核数师，并授权本公司董事就此厘定其酬金决议案以普通决议案获正式通过。 票数（百分比）普通决议案出席大会赞成反对的总投票权 5.批准本公司向董事会授予一般授861264450008617644 (99.94%)(0.06%) 权以配发、发行及以其他方式处置不 超过百分之二十(20%)已发行股本之股份，详情请参见通函决议案以普通决议案获正式通过。 3票数（百分比） 普通决议案出席大会赞成反对的总投票权 6.批准本公司向董事会授予一般授权861264450008617644 (99.94%)(0.06%) 以购回不超过百分之十(10%)已发行 股本之股份，详情请参见通函决议案以普通决议案获正式通过。 ?以上百分比均约整至两位小数。 于大会日期，本公司共拥有243478681股已发行股份。赋予股东权利出席股东大会并于会上投票赞成或反对决议案的股份总数亦为243478681股股份。并无股份赋予股东权利出席股东大会但因应《上市规则》第13.40条须放弃投赞成票。根据上市规则，并无股东须就决议案放弃投票。并无股东于通函表明其有意于股东大会上就决议案投票反对或放弃投票。 所有董事均通过电话参与本次大会。 承阳光油砂有限公司董事会命孙国平执行主席香港，二零二四年六月十八日卡尔加里，二零二四年六月十八日于本公告发布之日，董事会包括执行董事孙国平先生及何沛恩女士；非执行董事 Michael John Hibberd 先生、刘琳娜女士及蒋喜娟女士；以及独立非执行董事贺弋先生、邢广忠先生及庞珏女士。 4