豁免严格遵守上市规则第3.10(1)、3.10A、 3.11及 3.21条

豁免严格遵守上市规则第3.10(1)、3.10A、3.11及3.21条

阳光油砂有限公司(「本公司」或「阳光」)(联交所代码:2012)之董事会(「董事会」)宣布,继AlfaLi先生自二零二三年六月二十八日(香港时间)举行之本公司股东周年大会上退席后,本公司未能遵守香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)第 3.10(1)、3.10A、3.11及3.21条,即董事会必须包括至少三名独立非执行董事(「独董」); 独董人数必须至少占董事会成员的三分之一;以及审计委员会必须至少由三名成员组成。

自前独董退休后,董事会花了相当长的时间咨询就有关董事会之组成相关的加拿大法律法规有否改变。经确实后,董事会收到数名内部推荐候选人。

随后,董事会现有的两名独董进行了面试,以进行初步筛选。初步筛选考虑到候选人的独立性、学术背景、工作经验和行业知识。其中两人入围,而另外两人则没有入选,因为他们似乎对上市规则和/或加拿大法律法规之知识薄弱。董事会其他的两名或以上成员分别对被筛选出的候选人进 行了第二轮面试,深层次探讨彼对本公司文化、当前经营状况、面临的挑战、独董职位的职责、上市规则和加拿大法规的了解,以及董事会对候选人作为审计委员会成员,用于履行职责、与本公司审计师进行协调/沟通等可以投入的时间等等的期望。

然而,本公司未能聘任适合人选因为候选人不愿意继续,因为候选人希望把更多的时间投放到自己的商业生意又或是候选人缺乏对石油和能源行业,尢其对北美石油业的了解。

鉴于物色合适人选存在极大困难,且上市规则第3.11条规定的三个月宽限期于二零二三年九月二十八日届满,本公司已就此向联交所提出申请,豁免严格遵守上市规则第3.10(1)、3.10A、3.11及3.21条之宽限期延长三个月至二零二三年十二月二十九日(「豁免」)。豁免于二零二三年十月十日授出。

本公司尚有其他推荐候选人,预计将于十月份与他们进行面试。这个过程可能比其他公司的独董招募过程时间较长,因为一些候选人身处北美,存在时区差异,此外,有些候选人则需频繁出差。

除了即将面试的推荐候选人外,在做出最终决定前,预期本公司在招募和筛选后,还会进行另外数名潜在候选人之面试。

董事会充分意识到独董加入的迫切需要,并会加快物色合适候选人的整个流程。在选定合适的候选人后,本公司将立即发布适当的公告报告新任命。