寄发补充通函 - 有关 (1) 关连人士拟兑换可换股债券 ; (2) 申请清洗豁免 及 (3) 股东特别大会延期

香港(二零二一年三月一日)和阿尔伯塔省卡尔加里(二零二一年三月一日)-兹提述阳光油砂有限公司(「阳光」或「本公司」)(i)日期分别为二零二零年四月一日(香港时间)及二零二零年四月二十四日(香港时间)之公告及通函,其中就有关,包括认购人认购可换股债券;(ii)日期为二零二零年五月二十五日(香港时间)之投票结果公告,就有关本公司于二零二零年五月二十五日(香港时间)举行之股东特别大会之投票结果;(iii)日期分别为二零二零年十月十六日(香港时间)和二零二一年二月三日(香港时间)刊发之公告和通函(「该通函」),就有关认购人拟兑换可换股债券和申请清洗豁免;及(iv)日期为二零二一年二月八日(香港时间)就有关本公司与债券持有人达成之利息豁免协议而刊发之公告(「利息豁免公告」)。

除文义另有所指外,本公告所用词汇与该通函及利息豁免公告所界定者俱有相同涵义。

一份补充通函(「补充通函」)旨在提供有关:(i)独立财务顾问在利息豁免后对清洗豁免之建议;(ii)根据《收购守则》第10条就原先已发佈利润预测的有效性;(iii)上市规则及收购守则规定之其他资料;(iv)利息豁免后股东特别大会延期及代表委任表格之安排,已于二零二一年三月一日(香港时间)寄发予股东。

原定于二零二一年二月二十六日星期五上午十时正(香港时间)/二零二一年二月二十五日星期四下午七时正(卡尔加里时间)举行之股东特别大会,籍此审议并批准拟兑换及清洗豁免,将延期至二零二一年三月五日星期五上午十时正(香港时间)/二零二一年三月四日星期四下午七时正(卡尔加里时间)举行。

此补充通函应与该通函一併阅读。股东在决定投票赞成或反对有关兑换可换股债券和申请清洗豁免的决议案前,务请细阅补充通函内的独立董事委员会补充函件以及富域资本补充函件。

本公司之股东和潜在投资者应注意,清洗豁免仅是一种可能性,而执行人员可能不会批准。

兑换须待上述决议案获得独立股东通过及证监会执行人员授出清洗豁免,方可落实。由于兑换可能会亦可能不会进行,故建议本公司股东及潜在投资者在买卖本公司股份及其他证券时务请审慎行事。

关于阳光油砂有限公司

本公司是一家总部设在卡尔加里的上市公司,于二零一二年三月一日在香港联交所上市。本公司专注开发其位于阿萨巴斯卡油砂地区的重要油砂租赁权益。本公司于阿萨巴斯卡地区拥有约一百万英亩油砂及石油和天然气租赁权益。本公司正专注WestElls地区项目。WestElls第一期的预期生产目标为每日5,000桶。

进一步查询,请联络:

孙国平先生

执行主席

电话:(852)31889298

电邮:investorrelations@sunshineoilsands.com

网址:www.sunshineoilsands.com

前瞻性资料

本公告包含有关本公司的计划及预期的前瞻性资料。有关前瞻性资料受多种风险、不确定因素及其他因素所限。除过往事实的陈述及资料外,所有陈述均为前瞻性陈述。使用「估计」、「预测」、「期望」、「预期」、「计划」、「目标」、「愿景」、「目的」、「展望」、「可能」、「将会」、「应当」、「相信」、「打算」、「预料」、「潜在」等词汇及类似表述旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述乃基于阳光的经验、目前信念、假设、阳光可取得的过往趋势资料及预测,并受多种风险及不确定因素所限,包括但不限于与资源定义及预期储量及可采及潜在资源估计、未预期成本及开支、监管批文、石油及天然气价格不断波动、预期未来产量、获得充足资本为日后发展融资的能力及信贷风险、阿尔伯特的监管架构变动(包括监管审批程式及土地使用指定用途的变动)、许可费、税项、环境、温室气体、碳及其他法律或法规及其影响相关的风险及不确定因素以及与合规相关的成本。儘管阳光认为该等前瞻性陈述所代表的预期属合理,然而无法保证有关预期会证实为正确无误。读者务请注意本公告所讨论的假设及因素并非详尽无遗,故读者不应过度依赖前瞻性陈述,因为本公司的实际业绩可能与其所表达或推断者大相迳庭。阳光无意亦无责任于本公告刊发日期后因新资料、未来事件或其他事宜而更新或修订任何前瞻性陈述,惟根据适用证券法例规定者除外。前瞻性陈述仅适用于本公告刊发日期,并受该等提示性陈述明确限定。读者务请注意,前述清单并非详尽无遗且乃就截至相关日期而发佈。有关本公司重大风险因素的详尽论述,请参阅本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度资料表格以及本公司不时向证券监管机构提呈的其他档案所述的风险因素,所有该等资料均可于香港联交所网站www.hkexnews.hk、SEDAR网站www.sedar.com或本公司的网站www.sunshineoilsands.com查阅。