股东特别大会延期 及 代表委任表格之安排

香港(二零二一年二月 二十四日)和 阿尔伯塔省卡尔加里(二零二一年二月 二十四日) -兹提述阳光油砂有限公司(「 阳光」或「 本公司」) (i) 日期分别为二零二零年四月一日(香港时间) 及二零二零年四月二十四日 (香港时间) 之公告及通函,其中就有关,包括认购人认购可换股债券; (ii)日期为二零二零年五月二十五日(香港时间)之投票结果公告,就有关本公司于二零二零年五月二十五日(香港时间)举行之股东特别大会之投票结果 ; (iii)日期分别为二零二零年十月十六日(香港时间)和二零二一年二月三日(香港时间)之公告和通函(「 该通函」 ) 就有关认购人拟兑换可换股债券和申请清洗豁免 ; 及 (iv) 日期为二零二一年二月八日(香港时间)就有关本公司与债券持有人达成之利息豁免协议而刊发之公告(「 利息豁免公告」 )。

除文义另有所指外,本公告所用词汇与该通函及利息豁免公告所界定者俱有相同涵义。

诚如利息豁免公告中所述,在该通函寄发后,本公司与债券持有人签署了利息豁免协议,据此,债券持有人同意无条件且不可撤销地放弃根据按二零二零年四月二十四日签署的恢复和修改延期协议当中所载,自二零二零年一月一日起至二零二零年十二月三十一日止当中的未偿还金额(本金和利息)按年利率 10.0%(「 利息豁免」)之应计利息, 合共约$3,150 万美元(约等于 2.44 亿港元)。

因此, 一份旨在向股东提供有关以下信息: (i) 独立财务顾问就有关利息豁免(定义见下文)对清洗豁免影响之建议; (ii) 根据《收购守则》第 10 条已公佈之利润估计之资料的有效性; (iii) 上市规则及收购守则规定要求之其他资料; (iv) 因利息豁免(定义见下文)而延期股东特别大会及代表委任表格之安排,之补充通函将于适当时侯马上寄发。

股东特别大会延期

因此,董事会决定并谨此公佈, 原定于二零二一年二月二十六日星期五上午十时正(香港时间) / 二零二一年二月二十五日星期四下午七时正 (卡尔加里时间)举行之股东特别大会,并籍此审议并批准兑换及清洗豁免,将延期至二零二一年三月五日星期五上午十时正(香港时间) / 二零二一年三月四日星期四下午七时正 (卡尔加里时间)举行。

代表委任表格之安排

随附于该通函之股东特别大会上使用的代表委任表格(「 代表委任表格」)仍然有效,唯需作出相应调整,以反映股东特别大会日期之变更。请按照随附的说明填写代表委任表格,并儘快将其交回:

本公司于香港的股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司(地址为香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼),惟须确保委任表格须于股东特别大会或其任何续会前至少 48小时(即二零二一年三月三日上午十时正 (香港时间))妥为送达;或本公司于加拿大的主要股份过户登记处 Alliance Trust Company(地址为 Suite 1010, 407 — 2ndStreet SW, Calgary, Alberta, Canada T2P 2Y3)惟须确保委任表格须于股东特别大会或其任何续会前至少 48 小时( 即二零二一年三月二日下午七时正 (卡尔加里时间))妥为送达。

为免生混乱,任何按代表委任表格上印刷的指示填妥并交回之代表委任表格仍为已延期的股东特别大会有效,而有关股东毋须退还另一份代表委任表格。 如果任何股东选择重新提交代理表格,则最后收到的代表委任表格将被撤销并取代该股东先前提交的代理表格。除本文所披露者外,股东特别大会的地点,出席资格,将予考虑的决议案及其他相关事项将维持不变。 详情请参阅会议通告及该通函。

关于阳光油砂有限公司

本公司是一家总部设在卡尔加里的上市公司,于二零一二年三月一日在香港联交所上市。本公司专注开发其位于阿萨巴斯卡油砂地区的重要油砂租赁权益。本公司于阿萨巴斯卡地区拥有约一百万英亩油砂及石油和天然气租赁权益。本公司正专注 West Ells 地区项目。West Ells 第一期的预期生产目标为每日 5,000 桶。

进一步查询,请联络:

孙国平先生

执行主席

电话: (852) 3188 9298

电邮: investorrelations@sunshineoilsands.com

网址: www.sunshineoilsands.com

前瞻性资料

本公告包含有关本公司的计划及预期的前瞻性资料。有关前瞻性资料受多种风险、不确定因素及其他因素所限。除过往事实的陈述及资料外,所有陈述均为前瞻性陈述。使用「估计」、「预测」、「期望」、「预期」、「计划」、「目标」、「愿景」、「目的」、「展望」、「可能」、「将会」、「应当」、「相信」、「打算」、「预料」、「潜在」等词汇及类似表述旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述乃基于阳光的经验、目前信念、假设、阳光 可取得的过往趋势资料及预测,并受多种风险及不确定因素所限,包括但不限于与资源定义及预期储量及可采及潜在资源估计、未预期成本及开支、监管批文、石油及天然气价格不断波动、预期未来产量、获得充足资本为日后发展融资的能力及信贷风险、阿尔伯特的监管架构变动( 包括监管审批程式及土地使用指定用途的变动)、许可费、税项、环境、温室气体、碳及其他法律或法规及其影响相关的风险及不确定因素以及与合规相关的成本。儘管阳光认为该等前瞻性陈述所代表的预期属合理,然而无法保证 有关预期会证实为正确无误。读者务请注意本公告所讨论的假设及因素并非详尽无遗,故读者不应过度依赖前瞻性陈述,因为本公司的实际业绩可能与其所表达或推断者大相 迳庭。阳光无意亦无责任于本公告刊发日期后因新资料、未来事件或其他事宜而更新或修订任何前瞻性陈述,惟根据适用证券法例包括收购守则规定者除外。前瞻性陈述仅适用于本公告刊发日期,并受该等提示性陈述明确限定。读者务请注意, 前述清单并非详尽无遗且乃就截至相关日期而发佈。有关本公司重大风险因素的详尽论述,请参阅本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度资料表格以及本公司不时向证券监管机构提呈的其他档案所述的风险因素,所有该等资料均可于香港联交所网站 www.hkexnews.hk、 SEDAR 网站 www.sedar.com 或本公司的网站 www.sunshineoilsands.com 查阅。