碧桂园股东特别大会通告

兹通告碧桂园控股有限公司（「本公司」）谨订於2018年5月17日（星期四）上午11时正（或本公司於同一地点及同日上午10时正召开的股东周年大会结束或休会後尽快）假座香港金钟金钟道88号太古广场香港港丽酒店大堂低座金威厅和弥敦厅举行股东特别大会，藉以考虑及酌情批准（不论有否作出修订）以下决议案为本公司普通决议案：

普通决议案

1. 「动议待香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市委员会批准根据碧桂园服务控股有限公司（「碧桂园服务」，一家於开曼群岛注册成立的有限公司及本公司的附属公司）的购股权计划（「碧桂园服务购股权计划」）（其规则载於已提呈大会并由大会主席签署以供识别之标有「A」字样的文件）可能授出之任何购股权获行使而获发行及配发之碧桂园服务股本中每股0.0001美元之普通股（「碧桂园服务股份」）上市及买卖後并以此为条件，批准碧桂园服务购股权计划，并授权碧桂园服务的董事会（「碧桂园服务董事会」）按其酌情权据此授出购股权并不时发行及配发根据碧桂园服务购股权计划项下之购股权获行使而须予发行有关数目之碧桂园服务股份，以及於就使碧桂园服务购股权计划全面生效属必要或适宜时进行所有有关行为及订立所有有关交易、安排及协议。」

2. 「动议以召开本次大会之本通告所载列之第1项决议案获通过为条件，批准及确认按碧桂园服务购股权计划的条款及条件向莫斌先生授出可认购38,892,000股碧桂园服务股份的38,892,000份购股权，并授权碧桂园服务董事会於就使购股权授出全面生效属必要或适宜时进行所有有关事情及行为。」

附注：

1. 凡有权出席本通告召开的大会并於会上投票的本公司股东，均有权委派代表代其出席及投票。持有本公司两股或以上股份的本公司股东，可委任一名以上代表，代其出席及投票。受委代表毋须为本公司股东。

2. 如超过一名联名注册持有人亲身出席或委派代表出席大会，则如此出席的上述人士之一（其於涉及本公司有关股份的股东名册上名列首位）应获接纳，惟不计及其他联名注册持有人的投票。

3. 代表委任表格连同签署表格的授权书或其他授权文件（如有）或经公证人证明的授权书或授权文件副本，最迟须於大会或其任何续会指定举行时间前48小时送达本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司（地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼），方为有效。递交代表委任表格後，本公司股东仍可亲身出席大会并於会上投票，在该情况下，委任代表的文书将被视作已撤销论。

4. 本公司将於2018年5月14日（星期一）至2018年5月17日（星期四）（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记，期间不会登记任何股份转让。为确认股东身份是否有权出席大会并於大会上投票，所有正式填妥的过户表格连同有关股票，必须不迟於2018年5月11日（星期五）下午4时30分送交本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼。

5. 根据上市规则第13.39(4)条，除主席以诚实信用的原则做出决定，容许纯粹有关程序或行政事宜的决议案以举手方式表决外，股东大会上的所有表决将以投票方式进行，而本公司将根据上市规则第13.39(5)条指定的方式公布投票结果。

6. 如 8 号或以上台风讯号或黑色暴雨警告讯号於大会日期上午 7 时正或之後任何时间生效，经大会 同 意，大 会 将 会 延 迟 或 休 会。本 公 司 将 於 联 交 所 网 址(http://www.hkexnews.hk)及本公司网址(http://www.countrygarden.com.cn)刊载公告，以通知本公司股东重新安排之会议的日期、时间及地点。倘黄色或红色暴雨警告讯号生效，大会将如期举行。在恶劣天气的情况下，本公司股东应视乎各自的情况自行决定是否出席大会。7. 於本通告日期，董事会包括14名董事，其中杨国强先生（主席）、杨惠妍女士（副主席）、莫斌先生（总裁）、杨子莹女士、杨志成先生、宋军先生、梁国坤先生及苏柏垣先生均为执行董事，陈翀先生为非执行董事，而黎明先生、石礼谦先生、唐汇栋先生、黄洪燕先生及杨国安先生则为独立非执行董事。