碧桂园於2016年5月16日举行之股东周年大会投票结果

董事会欣然宣布於股东周年大会通告所载之决议案已於股东周年大会上以投票方式表决及获股东正式通过，其中包括有关建议派发末期股息。

股东周年大会之投票结果

碧桂园控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布於2016年4月14日刊发之股东周年大会通告所载之决议案已於2016年5月16日举行之本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上以投票方式表决及获本公司股东（「股东」）正式通过，其中包括有关建议派发截至2015年12月31日止年度每股人民币6.47分之末期股息。

本公司之香港股份过户登记分处，卓佳证券登记有限公司，获委任为监票员，负责於股东周年大会上处理点票事宜。

於股东周年大会举行当日，本公司之已发行股份总数为22,383,148,782股（「股份」），该等股份乃给予持有人权利出席并於会上表决赞成或反对任何提呈议案之股份总数。概无任何股份给予股东权利出席股东周年大会但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40 条所载须放弃表决赞成决议案。概无任何股东须根据上市规则之规定放弃表决权。

於股东周年大会上所提呈之各项决议案投票表决结果如下：

票数（概约%）

普通决议案 赞成 反对

1.省览及采纳截至2015年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。

15,249,002,485(99.99%) 2,224(0.01%)

2.宣派截至2015年12月31日止年度的末期股息每股人民币6.47分。15,249,403,247(99.99%) 3,342(0.01%)

3.(a)(1) 重选杨惠妍女士为本公司执行董事。 15,215,947,879(99.78%) 33,462,136(0.22%)

(2) 重选莫斌先生为本公司执行董事。 15,073,888,856(98.85%) 175,522,208(1.15%)

(3) 重选朱荣斌先生为本公司执行董事。 15,215,950,049(99.78%) 33,461,015(0.22%)

(4) 重选杨子莹女士为本公司执行董事。 15,215,950,049(99.78%) 33,461,015(0.22%)

(5) 重选石礼谦先生为本公司独立非执行董事。 14,750,925,750(96.73%) 498,484,196(3.27%)

(6) 重选唐汇栋先生为本公司独立非执行董事。 15,247,509,397(99.99%) 1,901,667(0.01%)

(7) 重选梅文珏先生为本公司独立非执行董事。 15,243,505,059(99.96%) 5,906,005(0.04%)

(b)授权董事会厘定本公司董事酬金。 15,234,609,665(99.91%) 14,070,128(0.09%)

4.重新委聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。

15,246,181,263(99.98%) 3,224,205(0.02%)

5.授予本公司董事发行不超过已发行股份20%之新股份之一般授权。14,365,045,747(94.20%) 884,359,721(5.80%)

6.授予本公司董事回购不超过已发行股份10%之股份之一般授权。 15,249,396,976(99.99%) 8,492(0.01%)

7.透过加入回购股份之一般授权项下回购的股份数目以扩大授予本公司董事发行新股份之一般授权。

14,388,108,387(94.35%) 861,295,963(5.65%)

由於各项决议案均获大多数票数赞成，因此於股东周年大会上提呈之所有决议案获正式通过为本公司之普通决议案。