碧桂园董事名单和他们的地位和作用

碧桂园控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）成员载列如下：

执行董事，主席 执行董事，副主席

杨国强 杨惠妍

执行董事，总裁 执行董事，联席总裁

莫斌 朱荣斌

执行董事 独立非执行董事

杨子莹 黎明

杨贰珠 石礼谦

苏汝波 唐汇栋

区学铭 黄洪燕

杨志成 黄晓

谢树太 刘洪玉

宋军 梅文珏

梁国坤 杨国安

苏柏垣

吴建斌

董事会设立6个委员会。下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位。

委员会

董事 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 企业管治委员会 执行委员会 财务委员会*

杨国强 M C C C

杨惠妍 M M M

莫斌 M M M M

朱荣斌 M

委员会

董事 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 企业管治委员会 执行委员会 财务委员会*

杨子莹 M

杨志成 M

吴建斌 M C

黎明 C M M

石礼谦 M M

唐汇栋 M C M

黄洪燕 M M M

黄晓 M M M

附注：

C 有关委员会的主席

M 有关委员会的成员

*财务委员会由6名成员组成，其中3名成员为本公司执行董事，其余3名为本公司高级管理人员。

香港，二零一四年八月廿八日