碧桂园於二零一三年五月九日举行之股东周年大会投票结果

董事会欣然宣布於股东周年大会通告所载之决议案已於股东周年大会上以投票方式表决及获股东正式通过，其中包括有关建议派发末期股息。

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股东周年大会之投票结果

碧桂园控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布於二零一三年四月九日刊发之股东周年大会通告所载之决议案已於二零一三年五月九日举行之本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上以投票方式表决及获本公司股东（「股东」）正式通过，其中包括有关建议派发截至二零一二年十二月三十一日止年度每股人民币13.86分之末期股息。股东有权选择以全部收取本公司新股份（「新股份」）或部份收取新股份部份收取现金方式以收取该建议之末期股息（「以股代息计划」）。

本公司之香港股份过户登记分处，卓佳证券登记有限公司，获委任为监票员，负责於股东周年大会上处理点票事宜。

於股东周年大会当日，有权出席股东周年大会并可於会上对所有决议案投赞成票或反对票之股东所代表的本公司股份（「股份」）总数为18,229,660,154股股份（即代表股东周年大会当日已发行股份总数）。并无股份赋予股东有权出席股东周年大会而须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载放弃投票赞成决议案。并无股份持有人根据上市规则须在股东周年大会上就任何决议案放弃投票权。股东於股东周年大会上就任何决议案进行投票时并无任何限制。

就决议案所进行投票表决之结果如下：

普通决议案 赞成 反对

投票数目（股份） 占总投票数 投票数目（股份） 占总投票数

目百分比 目百分比

1. 接纳及批准本公司截至二零一二年十二月三十一 13,867,170,405 100.00% 0 0.00%

日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及

独立核数师报告。

2. 宣布截至二零一二年十二月三十一日止年度每股 13,867,179,347 100.00% 0 0.00%

人民币13.86分之末期股息。

3. (a) 重选杨国强先生为董事。 13,661,803,627 98.52% 205,374,671 1.48%

(b) 重选杨贰珠先生为董事。 13,809,905,511 99.59% 57,272,787 0.41%

(c) 重选苏汝波先生为董事。 13,809,906,560 99.59% 57,271,738 0.41%

(d) 重选张耀垣先生为董事。 13,809,906,560 99.59% 57,271,738 0.41%

(e) 重选黎明先生为董事。 13,707,834,529 99.99% 1,273,220 0.01%

(f) 重选黄洪燕先生为董事。 13,865,905,078 99.99% 1,273,220 0.01%

(g) 重选黄晓女士为董事。 13,865,904,980 99.99% 1,271,220 0.01%

(h) 授权董事会厘定董事的酬金。 13,854,462,324 99.99% 17,303 0.01%

4. 重新委聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数 13,861,651,644 99.96% 5,527,703 0.04%

师，并授权董事会厘定其酬金。

5. 给予本公司董事发行新股份之一般授权。 12,444,630,308 89.74% 1,422,545,892 10.26%

6. 给予本公司董事购回股份之一般授权。 13,230,038,981 99.99% 116,646 0.01%

7. 扩大本公司董事发行股份之一般授权。 12,445,289,626 89.75% 1,421,886,574 10.25%

由於各项决议案均获多数票数赞成，因此於股东周年大会上提呈之所有决议案获正式通过为本公司之普通决议案。