独立非执行董事辞任

大洋集团控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣佈,张世文先生(「张先生」)因希望投入更多精力于个人业务上,故辞任本公司之独立非执行董事、本公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会各自成员(「辞任」),自二零一九年十二月十八日起生效。张先生已向本公司确认,彼并无与董事会有任何意见分歧,亦无其他有关辞任之事宜须提请香港联合交易所有限公司及本公司股东垂注。

于张先生辞任后,本公司仅有两名独立非执行董事及两名审核委员会成员,低于香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第3.10(1)条、第3.10A条及第3.21条规定的最少人数。自二零一九年十月二十九日起三个月内,本公司将积极物色合适人选以委任为独立非执行董事,以符合上市规则第3.10(1)条、第3.10A条及第3.21条的规定。

本公司将适时就此委任作出进一步公告。

董事会谨此对张先生于其任职期间为本公司所作卓越贡献向其致以诚挚谢意。