大洋集团委任董事及委任董事委员会成员

委任董事

董事会欣然宣布，由二零一六年十二月十九日起，王雅媛女士及连轶女士已分别获委任为非执行董事及独立非执行董事。

委任董事委员会成员

董事会亦欣然宣布，由二零一六年十二月十九日起，连轶女士已获委任为各审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的成员。

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委任董事

大洋集团控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司，统称「本集团」）董事（各为一名「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，由二零一六年十二月十九日起，王雅媛女士（「王女士」）已获委任为非执行董事及连轶女士（「连女士」）已获委任为独立非执行董事。

王女士及连女士的履历详情载列如下：

王雅媛女士

王雅媛女士，31 岁，持有香港中文大学工商管理学士学位。彼自二零一零年起为金融风险管理师。於二零零九年至二零一六年，王女士於申万宏源（香港）有限公司(0218.HK)任职助理总监，提供证券及期货经纪服务。彼於香港及美国股票市场拥有丰富的管理经验及投资经验。自二零一六年七月起，彼担任民信证券有限公司（民信金控有限公司(0273.HK)的全资附属公司）并购融资部的执行董事，主要负责收购融资及跨境融资。此外，王女士为知名财经专栏作家，在中国内地、香港及台湾拥有逾 10 年为报刊撰写署名文章的经验。

连轶女士

连轶女士，29 岁，持有新南威尔斯大学商学（金融专业）硕士学位。自二零一四年七月起，彼为 Violet Passion Holdings Limited 的唯一董事，该公司为於英属处女群岛注册成立的从事私募股权投资业务的私营公司。彼於金融及股权投资业拥有多年经验。

王女士及连女士将於彼等获委任後与本公司订立为期一年的正式委任函。王女士及连女士将仅任职直至本公司下届股东大会，并将於会上符合资格膺选连任，且彼等须根据本公司组织章程细则轮值退任及接受重选。王女士及连女士将不会就彼等董事职务收取任何董事袍金。

除上文所披露者外，於本公布日期，王女士及连女士各自(i)并无於本公司或其附属公司担任任何其他职位；(ii)与任何其他董事、本公司高级管理层、主要股东或控股股东并无任何其他关系；及(iii)於过去三年并无出任上市公众公司的任何董事职务。

於本公布日期，王女士及连女士概无於本公司或其任何相联法团（定义见证券及期货条例（「证券及期货条例」）第XV部）的股份、相关股份或债权证中拥有任何权益或淡仓（两者定义见证券及期货条例第XV部）。

连女士亦确认彼符合上市规则第 3.13 条规定的独立性。

王女士及连女士各自确认，除上文所披露者外，概无有关委任的其他资料为须根据上市规则第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)条的任何规定予以披露，亦无其他事宜需敦请本公司股东注意。

委任董事委员会成员

董事会亦欣然宣布，由二零一六年十二月十九日起，连女士已获委任为各审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的成员。

本公司谨此热烈欢迎王女士及连女士加入董事会。