大洋集团本公司於二零一六年十二月十五日举行的股东周年大会的投票表决结果

董事会欣然宣布，载於通函的大会通告内之所有决议案，已於二零一六年十二月十五日举行的股东周年大会上获得股东以投票表决方式正式通过。

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兹提述大洋集团控股有限公司（「本公司」）日期为二零一六年十一月十四日的通函（「通函」）。除非文义另有所指，本公布所用的词汇与通函所界定者具有相同涵义。

股东周年大会之投票表决结果

董事会欣然宣布，有关本公司於二零一六年十二月十五日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）上所有建议决议案（「建议决议案」）的投票表决结果。

本公司之股份过户登记处香港分处联合证券登记有限公司获委任於股东周年大会上就点票事宜担任监票人，载列於股东周年大会通告内的决议案之表决结果如下：

普通决议案 票数(%)

赞成 反对

1. 省览本公司截至二零一六年七月三十一日

止年度的经审核综合财务报表及董事会报

告与核数师报告 508,286,060(100%) 0(0%)

2. (i) 重选施琦女士为本公司董事 508,286,060(100%) 0(0%)

(ii) 重选许晨迪女士为本公司董事 508,286,060(100%) 0(0%)

(iii) 重选邱泳淏先生为本公司董事 508,286,060(100%) 0(0%)

(iv) 重选高峰先生为本公司董事 508,286,060(100%) 0(0%)

(v) 重选韩磊先生为本公司董事 508,286,060(100%) 0(0%)

(vi) 重选张力涓女士为本公司董事 508,286,060(100%) 0(0%)

(vii) 重选白伟强先生为本公司董事 508,286,060(100%) 0(0%)

(viii) 重选黄德威先生为本公司董事 508,286,060(100%) 0(0%)

3. 授权本公司董事会厘定董事的酬金 508,286,060(100%) 0(0%)

4. 重新委聘核数师并授权董事会厘定其酬金 508,286,060(100%) 0(0%)

5. 通过向董事授予一般授权，以配发、发行及

处理本公司股份（附注） 508,284,060(99.9996%) 2,000(0.0004%)

6. 通过向董事授予一般授权，以购回本公司股

份（附注） 508,284,060(99.9996%) 2,000(0.0004%)

7. 授权董事透过加上购回的股份数目而扩大

发行新股份的一般授权（附注） 508,284,060(99.9996%) 2,000(0.0004%)

附注： 有关建议决议案全文请参阅日期为二零一六年十一月十四日的股东周年大会通告。

由於上述的建议决议案获大多数票赞成通过，全部决议案均获通过为普通决议案。

於股东周年大会当日，本公司已发行股份总数为 871,178,000 股，此乃赋予股东权利出席股东周年大会及於会上就任何建议决议案投赞成票或反对票的股份总数。任何股东在股东周年大会上就任何建议决议案投票时均不受任何限制。