大洋集团本公司於二零一三年十二月十二日举行的股东周年大会的投票表决结果

董事会欣然宣布，载於该通函的大会通告内之所有决议案（第二项决议案除外），已於二零一三年十二月十二日举行的股东周年大会上获得股东以投票表决方式正式通过。

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兹提述大洋集团控股有限公司（「本公司」）日期为二零一三年十一月十一日的通函（「通函」）。除非文义另有所指，本公布所用的词汇与通函所界定者具有相同涵义。

股东周年大会之投票表决结果

董事会欣然宣布，有关本公司於二零一三年十二月十二日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）上所有建议决议案（「建议决议案」）的投票表决结果。

本公司之股份过户登记处香港分处联合证券登记有限公司获委任於股东周年大会上

就点票事宜担任监票人，载列於股东周年大会通告内的决议案之表决结果如下：

决议案 票数(%)

赞成 反对

1.省览及批准截至二零一三年七月三十一日止年度的经审核综合财务报表及董事会报告与核数师报告

574,772,000(100.00%) 0(0.00%)

3.(i) 重选黄胜舜先生为执行董事

574,772,000(100.00%) 0(0.00%)

(ii) 重选黄德威先生为执行董事

574,772,000(100.00%) 0(0.00%)

(iii) 重选谢裕先生为独立非执行董事

574,772,000(100.00%) 0(0.00%)

4.授权本公司董事会厘定董事的酬金

574,772,000(100.00%) 0(0.00%)

5.重新委聘核数师并授权董事会厘定其酬金

574,772,000(100.00%) 0(0.00%)

6.通过向董事授予一般授权，以配发、发行及处置本公司股份（附注）

549,860,000(95.67%) 24,912,000(4.33%)

7.通过向董事授予一般授权，以购回本公司股份（附注）

574,770,000(99.9997%) 2,000(0.0003%)

8.授权董事透过加上购回的股份数目而扩大发行新股份的一般授权（附注）

549,860,000(95.67%) 24,912,000(4.33%)

附注：有关建议决议案全文请参阅日期为二零一三年十一月十一日的股东周年大会通告。

由於上述的建议决议案获大多数票赞成通过，全部决议案均获通过为普通决议案。

载列於股东周年大会通告的第二项建议决议案有关派付截至二零一三年七月三十一日止年度的末期股息。由於於二零一三年十月二十四日本公司董事会不建议派付截至二零一三年七月三十一日止年度的末期股息，故本公司并无提呈此项建议决议案及供股东於股东周年大会上投票。

於股东周年大会当日，本公司已发行股份总数为778,541,000股，此乃赋予股东权利出席股东周年大会及於会上就任何建议决议案投赞成票或反对票的股份总数。任何股东在股东周年大会上就任何建议决议案投票时均不受任何限制。