大洋集团本公司於二零一二年十二月四日举行的股东周年大会的投票表决结果

董事会欣然宣布，载於该通函的大会通告内之所有决议案，已於二零一二年 十二月四日举行的股东周年大会上获得股东以投票表决方式正式通过。

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兹提述（「本公司」）日期为二零一二年十一月五日通函（「通函」）。 除非文义另有所指，本公布所用的词汇与通函所界定者具有相同涵义。

股东周年大会之投票表决结果

股东周年大会之投票表决结果 董事会欣然宣布，有关本公司於二零一二年十二月四日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）上所有建议决议案（「建议决议案」）的投票表决结果。

本公司之股份过户登记处香港分处卓佳证券登记有限公司获委任於股东周年大会上 就点票事宜担任监票人，载列於股东周年大会通告内的决议案之表决结果如下：

决议案 票数(%)

赞成 反对

1. 省览及批准截至二零一二年七月三十一日止年度

之本公司及其附属公司经审核综合财务报表及董事

会报告书及核数师报告

556,290,000 (100%) 0 (0.00%)

2. 批准及宣派截至二零一二年七月三十一日止年度

之末期股息

556,290,000 (100%) 0 (0.00%)

3. (i) 重选吴意诚先生为非执行董事

537,588,000 (96.64%) 18,702,000 (3.36%)

(ii) 重选周幼珍教授为独立非执行董事

556,288,000 (99.99%) 2,000 (0.01%)

(iii) 重选杨志达先生为独立非执行董事

537,590,000 18,700,000 (3.36%)

4. 授权董事会厘定董事酬金

556,288,000 (99.99%) 2,000 (0.01%)

5. 续聘核数师并彼等

556,290,000 (100%) 0 (0.00%)

6. 授予董事一般授权以配发、发行及处理本公司之

未发行股份，惟有关面值额不得超过此决议案通过

日期本公司已发行股本面值总额 20%（附注）

530,022,000 (95.28%) 26,268,000 (4.72%)

7. 授予董事一般授权以购回於此决议案通过日期本

公司已发行股本之最多10%本公司股份（附注）

556,290,000 (100%) 0 (0.00%)

8. 扩大授予董事可配发、发行及处置本公司额外股

份的一般授权，加上相等於本公司已回购股份总面

值的本公司额外股份（附注）

530,022,000 (95.28%) 26,268,000 (4.72%)

附注： 有关建议决议案全文请参阅二零一二年十一月五日的股东周年大会通告。

由於各建议决案案获大多数票赞成通过，全部决议案均获通告为普通决议案。

於股东周年大会当日，本公司已发行股份总数为778,541,000股，此乃赋予股东权利出席股东周年大会及於会上就任何建议决议案投赞成票或反对票的股份总数。任何股东在股东周年大会上就任何建议决议案投票时均不受任何限制。