大洋集团董事调任及董事委员会成员委任

董事会欣然宣布，杨应超先生将自二零一二年十一月十五日起由非执行董事调任为独立非执行董事及被委任为审核委员会、 薪酬委员会及提名委员会成员。

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大洋集团控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，杨应超先生（「杨先生」）将自二零一二年十一月十五日起由非执行董事调任为独立非执行董事及被委任为审核委员会、 薪酬委员会及提名委员会成员。杨先生的独立非执行董事任期为三年，需根据本公司细则於本公司股东周年大会上轮值告退，并将可重选连任。杨先生自二零一一年二月起要求本公司停止向他发放董事酬金，故他将不获发董事酬金。杨先生亦不会因在本公司执行职务而收取酬金。

杨先生，45岁，曾任本公司的执行董事，於二零零九年二月调任为非执行董事。自此，他於本公司并无担任任何行政或管理岗位或职责，期间也没有受雇於本公司任何成员公司，而只是以非执行董事出席本公司董事会。董事会认为他为独立人士，并除因他在调任前为本公司之非执行董事而不符合香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第3.13(7) 条之独立性标准之外，已符合上市规则第3.13条详列之所有独立性性标准。

杨先生现为巴克莱亚洲有限公司日本以外亚洲地区证券研究部董事总经理兼科技硬体及组件部主管。出任世俗职务前，杨先生曾於野村国际（香港）有限公司担任相同职位。在此之前，杨先生曾於一家领先的私人中国IT软件公司及本公司担任财务总裁。杨先生亦为香港花期环球金融亚洲有限公司（「花期」）之董事总经理兼投资研究部亚太区高科技部门研究主管，在任期间，彼分别於二零零四年、二零零六年及二零零七年荣获《机构投资者》、《金融时报》及《Greenwich》评为第一分析师，表扬彼於投资证券研究界之成就，而彼在职业生涯中大部分时间均分列前三位。於加入花旗前，杨先生曾经出任瑞士信贷亚太区科技硬件研究部总监兼首席分析师。杨先生於投资证券研究业拥有逾十年经验，包括A.T. Kearney、Accenture、HP/EDS、艾默生电器、IBM、AT&T等，於管理顾问、销售/市场营销及工程业务方面累积逾九年经验。

直至公布日 ，杨先生并无在本司 (根据证券及期货条例第XV部的释议) 的股份拥有任何权益。

除上文所披露者外，杨先生於过去三年并无在其他上市公司担任任何董事职务，且独立於并与本公司或其任何附属公司之董事、高层管理人员、管理层股东、主要股东或控股股东并无任何关联。就杨先生之调任而言，并无须根据上市规则第13.51(2)条予以资料，且并无本公司股东需要知悉的任何其他事项。