大洋集团于二零零九年十二月二十九日举行之股东周年大会之投票表决结果

董事会欣然宣布，载于该通函的大会通告内之所有决议案，已于二零零九年十二月二十九日举行的股东周年大会上获得股东以投票表决方式正式通过。

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兹提述大洋集团控股有限公司（「本公司」）日期为二零零九年十一月二十八日的通函（「通函」）。除非文义另有所指，本公布所用的词汇与通函所界定者具有相同涵义。

股东周年大会之投票表决结果

董事会欣然宣布，有关本公司于二零零九年十二月二十九日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）上所有建议决议案（「建议决议案」）的投票表决结果。

本公司之股份过户登记处香港分处卓佳证券登记有限公司获委任于股东周年大会上就点票事宜担任监票人，载列于股东周年大会通告内的决议案之表决结果如下：

票数(%)

决议案 赞成 反对

1.省览及批准截至二零零九年七月

三十一日止年度之本公司及其附属公司经 548,629,000 2,000

审核综合财务报表及董事会报告书及核数 (99.9996%) (0.0004%)

师报告

2.批准及宣派截至二零零九年七月三十一日 548,629,000 2,000

止年度之末期股息 (99.9996%) (0.0004%)

3.(i)重选吴意诚先生为执行董事 548,629,000 2,000

(99.9996%) (0.0004%)

(ii)重选杨志达先生为独立非执行董事 548,629,000 2,000

(99.9996%) (0.0004%)

4.授权董事会厘定董事酬金 548,629,000 2,000

(99.9996%) (0.0004%)

5.续聘核数师并授权董事会厘定彼等之酬金 548,629,000 2,000

(99.9996%) (0.0004%)

6.选举周幼珍教授为本公司之独立非执行 548,629,000 2,000

董事 (99.9996%) (0.0004%)

7.授予董事一般授权以配发、发行及处理本公 533,843,000 14,788,000

司之未发行股份，惟有关面值额不得超过此 (97.30%) (2.70%)

决议案通过日期本公司已发行股本面值总

额20%（附注）

8.授予董事一般授权以购回于此决议案通过 548,629,000 2,000

日期本公司已发行股本之最多10%本公司 (99.9996%) (0.0004%)

股份（附注）

9.扩大授予董事可配发、发行及处置本公司额 547,999,000 632,000

外股份的一般授权，加上相等于本公司已回 (99.88%) (0.12%)

购股份总面值的本公司额外股份（附注）

附注： 有关建议决议案全文请参阅日期为二零零九年十一月二十八日的股东周年大会通告。

由于各建议决议案获大多数票赞成通过，全部决议案均获通过为普通决议案。

于股东周年大会当日，本公司已发行股份总数为 800,000,000 股，此乃赋予股东权利出席股东周年大会及于会上就任何建议决议案投赞成票或反对票的股份总数。任何股东在股东周年大会上就任何建议决议案投票时均不受任何限制。