大洋集团非执行董事委任及退任

独立非执行董事退任

董事会谨此宣布，庄宏仁先生已根据本公司章程细则于二零零九年十二月二十九日举行之股东周年大会结束时轮值退任本公司独立非执行董事之职。自二零零九年十二月二十九日起，彼亦不再担任本公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会的成员。

委任独立非执行董事

董事会亦宣布，周幼珍教授已于股东周年大会上获委任为本公司独立非执行董事，由二零零九年十二月二十九日起生效。周教授亦被委任为本公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会的成员，均自二零零九年十二月二十九日起生效。

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独立非执行董事退任

大洋集团控股有限公司 (「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，庄宏仁先生（「庄先生」）已根据本公司之公司组织章程细则87(1)，于二零零九年十二月二十九日举行之本公司股东周年大会（「股东周年大会」）结束时，轮值退任本公司独立非执行董事（「董事」）之职。庄先生不寻求连任为董事的原因是专注其个人之事业发展。

自二零零九年十二月二十九日起，彼亦不再担任本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的成员。庄先生确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无有关彼辞任之事宜须敦请本公司股东注意。

董事会谨此衷心感谢庄先生过去为本公司作出宝贵贡献及忠诚效力。

委任独立非执行董事

董事会亦宣布，周幼珍教授（「周教授」）已于股东周年大会上获委任为本公司独立非执行董事，由二零零九年十二月二十九日起生效。周教授亦被委任为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的成员，均自二零零九年十二月二十九日起生效。

周幼珍教授，53岁，目前为国立交通大学资讯与财金管理学系及财务金融研究所副教授。周教授积极研究资料分析、时间序列分析模式、Ito model应用、Monte Carlo模式、起迄模式及选择权定价等。此外，彼于统计学、计量经济、财务时间序列分析及财务资料分析方面拥有丰富知识，并曾进行多项有关经济与财务金融的基础研究。在加入本公司之前，周教授曾为国立交通大学统计学研究所副教授、行政院主计处统计员及台湾电力公司企划控制师。周教授分别获台湾国立中兴大学及国立政治大学颁发学士及硕士学位，以及获颁发美国宾州法亚尼大学华顿学院统计博士学位。

周教授于过去三年并无出任上巿公司的任何其他董事职务，且周教授之前亦无于本公司担任任何职务。截至本公布日期，周教授与本公司任何其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关系。周教授概无于本公司股份及相关股份中拥有任何权益（定义见证券及期货条例第XV部）。

周教授已与本公司订立一份正式委任书，年期自二零零九年十二月二十九日起计，为期三年，可由任何一方给予不少于一个月的事先书面通知而终止，且毋须支付任何赔偿（法定赔偿除外）。根据委任书，周教授有权享有的年度袍金为120,000港元（但无权享有任何其他花红）。周教授的董事袍金由董事会依据周教授的经验、职责及责任厘定。

除上文所披露者外，据董事会所知，并无任何有关委任周教授的事宜须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露，亦无任何其他事宜须提请香港联合交易所有限公司或本公司股东注意。

董事会谨藉此机会欢迎周教授加入本公司为独立非执行董事。