大洋集团更换董事或重要行政职能或职责的变更/ 修订宪章文件

董事局宣布，黄琦伟先生于本公司之股东周年大会上轮值退任为本公司之执行董事。

董事会宣布于股东周年大会上，就批准修订及采纳本公司新组织章程大纲之特别决议案已获得本公司股东正式通过。

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董事轮值退任

大洋集团控股有限公司(「本公司」) 之董事会（「董事会」）宣布，黄琦伟先生(「黄先生」)在本公司于二零零七年十一月二十七日举行之股东周年大会(「股东周年大会」)上轮值退任为本公司之执行董事。

按本公司截至二零零七年七月三十一日止年度之年报所述，黄先生于股东周年大会前已通知董事会表明彼无意于股东周年大会上膺选连任。据董事会所知，黄先生退任本公司之执行董事将有更多时间专注其业务及个人事务。黄先生已确认，彼与董事局并无意见分歧，亦无任何与其退任有关之的事宜须敦请本公司股东垂注。

董事会谨此向黄先生过往多年来对本公司所作出之一切宝贵贡献致以谢意。

修订及采纳新组织章程大纲

董事会宣布于股东周年大会上，就批准修订及采纳本公司新组织章程大纲之特别决议案已获得股东正式通过。