(标题已取消)大洋集团股东周年大会通告
兹通告大洋集团控股有限公司谨定于二零零七年十一月二十七日上午十时正假座香港干诺道中三号香港丽嘉酒店宴会厅楼层宴会厅I/II举行股东周年大会 ，藉以讨论下列事宜：
1. 省览及考虑公司截至二零零七年七月三十一日止年度的经审核财务报表及董事会报告与核数师报告；
2. 宣布派发截至二零零七年七月三十一日止年度的末期股息；
3. 重选退任董事；
4. 授权董事会厘定董事的酬金；
5. 重新委任核数师并授权董事会厘定其酬金；
6. 作为特别事项，考虑及酌情通过或在不作出任何修订的情况下通过下列决议案为普通决议案：
「动议
(a) 在下文(c)段的规限下，一般及无条件批准公司董事于有关期间 （定义见下文） 内行使公司一切权力，以配发、发行及处置公司股本中的额外股份，或可转换为公司股份的证券，或可认购公司股份或该等可换股证券的购股权、认股权证或类似权利，并作出或授出将要或可能需行使该等权力的售股建议、协议及购股权；
(b) 上文(a)段的批准须附加在授予公司董事的任何其他授权上，并将授权公司董事于有关期间内作出或授出将要或可能需于有关期间结束後行使该等权力的售股建议、协议及购股权 （包括可转换为公司股份的债券、认股权证、债权证及其他证券） ；
(c) 公司董事根据决议案第(a)段的批准而配发或有条件或无条件同意配发（不论是否根据购股权或以其他方式） 及发行的股本总面值 （不包括根据(i)供股 （定义见下文） ；或(ii)因行使根据公司及╱或其任何附属公司当时就向下文所述的合资格参与者授出或发行股份或授出可认购公司股本中股份的权利而采纳的任何购股权计划或类似安排所授出的任何购股权而发行的股份；或(iii)根据公司不时生效的组织章程细则配发股份以代替公司股份的全部或部份股息的类似安排而发行的股份） ，不得超过决议案获通过当日公司已发行股本总面值的20%，而上述批准亦须受此限制；及
(d) 就决议案而言，
「有关期间」 指自决议案获通过时起至下列最早发生者为止的期间：
(i) 公司下届股东周年大会结束时；
(ii) 公司组织章程细则或开曼群岛任何适用法例规定公司将须举行下届股东周年大会的期限届满时；及
(iii) 公司股东于股东大会上通过普通决议案撤回或修订决议案所述的授权时。」
「供股」 指公司董事于其指定的期间内向于指定记录日期名列股东名册上的股份持有人或该等证券持有人或任何类别股份持有人，按彼等当时的持股比例或股份类别配发、发行或授出股份或可转换为公司股份的可换股证券的建议 （惟公司董事有权就零碎股权或顾及适用于在香港以外任何地区的法例或该等地区的任何认可监管机构或任何证券交易所的规定而产生的任何限制或责任後，作出其认为必要或权宜的豁免或其他安排） 。」
7. 作为特别事项，考虑及酌情通过或在不作出任何修订的情况下通过下列决议案为普通决议案：
「动议
(a) 在下文(c)段的规限下，一般及无条件批准公司董事于有关期间 （定义见下文） 内按照所有适用法例及法规，行使公司所有权力，于香港联合交易所有限公司 （ 「联交所」 ） 或股份可能上市及经香港证券及期货事务监察委员会及联交所认可作此用途的任何其他证券交易所购买股份；及
(b) 于有关期间内，将根据决议案上文(a)段的批准购买公司股份的总面值须不得超过于决议案获通过当日公司已发行股本总面值的10%，而上述批准亦须受此限制；及
(c) 就决议案而言， 「有关期间」 指自决议案获通过时起至下列最早发生者为止的期间：
(i) 公司下届股东周年大会结束时；
(ii) 公司组织章程细则或开曼群岛任何适用法例规定公司将须举行下届股东周年大会的期限届满时；及
(iii) 公司股东于股东大会上通过普通决议案撤回或修订决议案所述的授权时。」
8. 作为特别事项，考虑及酌情通过或在不作出任何修订的情况下通过下列决议案为普通决议案：
「动议待上文第(6)及(7)项决议案获通过後，透过加上根据上文第(7)项决议案公司自授予公司董事一般授权以行使公司权利购回该等股份起所购回公司股份的总面值，扩大根据上文第(6)项决议案授予公司董事以行使公司权利配发、发行及处置公司股份，并作出或授出将要或可能需行使该等权力的售股建议、协议及购股权的一般授权，惟所加上的有关面值须不得超过于决议案获通过当日公司已发行股本总面值的10%。」
特别决议案
9. 作为特别事项，考虑及酌情通过或在不作出修订的情况下通过下列决议案为特别决议案：
「动议删除现行组织章程大纲第6条全文，并以下述新第8条取代之：
8. 公司的股本为2,000,000,000港元，分为20,000,000,000股每股面值或票面值0.10港元的股份。」
10. 作为特别事项，考虑及酌情通过或在不作出修订的情况下通过下列决议案为特别决议案：
「动议批准并采纳根据公司于二零零七年十一月一日刊发的通函附录三所载的形式的经修订及重订的组织章程大纲为公司的新组织章程大纲，以取代并取消公司现时的组织章程大纲。」
附注：
1. 有权出席股东周年大会并可于会上投票的本公司股东均可委任一位或多名（倘彼为两股或以上股份的持有人）代表代其出席股东周年大会及投票，而有关委任须列明每位获委任受委代表所代表的股份数目及类别。受委代表毋须为本公司股东。
2. 代表委任表格及经签署的授权书或其他授权文件（如有）或经由公证人签署证明的授权书或授权文件副本，须于股东周年大会或其任何续会指定举行时间前48小时交回本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26楼，方为有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股东仍可依愿亲身出席大会或其任何续会（视乎情况而定）及于会上投票，而在该情况下，代表委任表格将被视作已被撤回。
5. 如属任何股份的联名登记持有人，则任何一名该等联名持有人可亲身或委派代表就该等股份投票，犹如彼为唯一有权投票者，惟倘超过一名该等联名持有人亲身或委派代表出席大会，则仅有在本公司股东名册内排名首位的联名登记持有人就有关股份作出的投票方会获接纳，而其他登记持有人的投票一律不获接纳。
6. 为确认可享有末期股息的权利，本公司将由二零零七年十一月二十三日至二零零七年十一月二十七日（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续。如欲于大会上投票及获派将在股东周年大会上获批准的末期股息，所有过户文件连同有关股票，须于二零零七年十一月二十二日下午四时三十分前送达本公司的香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东28号金钟汇中心26楼。