更换公司秘书及授权代表

更换公司秘书及

授权代表

大洋集团控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，自二零二三年一月三日起，周丹青先生（「周先生」）已辞去本公司的公司秘书（「公司秘书」），并终止担任香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第3.05条项下的本公司授权代表以及香港法例第

622章公司条例（「公司条例」）第16部项下于香港接收法律程序文件或通知之本公司授权代表（统称「授权代表」）。

周先生已确认，彼与董事会概无意见分歧，亦概无有关其辞任之事宜须提请联交所或本公司股东垂注。

董事会欣然宣佈，许佳媛女士（「许女士」）已获委任为公司秘书及授权代表，以替代周先生，自二零二三年一月三日起生效。

许女士，32岁，于企业管治领域拥有超过7年经验。许女士于二零一三年六月取得首都经济贸易大学的工商管理（管理会计）专业的管理学学士学位。彼亦于二零一四年十月获得香港理工大学的理学硕士学位，主修会计学。许女士为香港会计师公会会员及内部审计师协会授予的注册内部审计师。

许女士自二零二一年九月起担任傲迪玛汽车集团控股有限公司（于联交所GEM上市的公司，股份代号：8418）之公司秘书及上市规则及公司条例项下之授权代表。

董事会藉此对周先生于其任职期间为本公司所作宝贵努力及贡献向其致以谢意，并热烈欢迎许女士履新。