于2024年6月28日举行的股东周年大会的投票结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Tian Ge Interactive Holdings Limited 天鸽互动控股有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：1980）于2024年6月28日举行的股东周年大会的投票结果 天鸽互动控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，于2024年6月28日举行的本公司股东周年大会（「股东周年大会」）的投票结果。 兹提述日期同为2024年6月6日的致本公司股东通函（「通函」）及股东周年大会通告（「通告」），当中载列提呈于股东周年大会上供股东审批的决议案的详情。除文义另有所指外，本公告所用词汇与通函内所界定者具有相同涵义。 于股东周年大会上，通告内所载列的提呈决议案以投票方式进行表决，投票结果如下： 投票数目 （占投票数目普通决议案概约百分比(%)）赞成反对 1.省览及采纳截至2023年12月31日止年度本公司的经7480151022631175 审核综合财务报表、董事会及核数师报告。(99.6495%)(0.3505%) 2.审议及批准宣派截至2023年12月31日止年度的末期450646277300000000 股息每股0.01港元。(60.0344%)(39.9656%) 3.重选麦世恩先生为本公司执行董事。750223333422944 (99.9437%)(0.0563%) 4.重选曹菲女士为本公司非执行董事。750254277392000 (99.9478%)(0.0522%) 5.重选陈永源先生为本公司独立非执行董事。7482861022360175 (99.6856%)(0.3144%) —1—投票数目 （占投票数目普通决议案概约百分比(%)）赞成反对 6.授权本公司董事会厘定本公司董事的酬金。75063227714000 (99.9981%)(0.0019%) 7.委聘德勤*关黄陈方会计师行为本公司的独立核数75061533330944师，并授权本公司董事会厘定其酬金。(99.9959%)(0.0041%) 8. (A) 授予本公司董事一般授权以配发、发行及╱ 748015102 2631175 或以其他方式处理不超过本公司已发行股份(99.6495%)(0.3505%)（不包括任何库存股份）20%的额外证券（包括自库存销售或转让任何库存股份）。 (B) 授予本公司董事一般授权以购回不超过本公 750646277 0 司已发行股份（不包括任何库存股份）10%的(100.0000%)(0.0000%)股份。 (C) 待第8(A)及8(B)项普通决议案获通过后，扩大 748015102 2631175 根据第8(A)项普通决议案授予本公司董事发 (99.6495%) (0.3505%) 行证券的授权，即在本公司董事根据该一般授权可能配发本公司已发行股份数目的基础 上增加数目相当于本公司根据第8(B)项普通决议案所购回的股份数目。 (D)(a) 授权本公司董事根据2024年股份计划（「2024 748015102 2631175年股份计划」）规则实施及管理本公司2024年(99.6495%)(0.3505%)股份计划。 (D)(b) 批准2024年股份计划计划项下之计划授权限 748015102 2631175额不得超过本公司已发行股份（不包括任何(99.6495%)(0.3505%)库存股份）之10%。 (D)(c) 批准2024年股份计划计划项下之服务提供者 748015102 2631175分项限额不得超过本公司已发行股份（不包(99.6495%)(0.3505%)括任何库存股份）之1%。 —2—投票数目 （占投票数目普通决议案概约百分比(%)）赞成反对 8. (D)(d) 授权本公司董事配发、发行及处理本公司股 748015102 2631175份（新发行或其他）及╱或使用任何库存股份(99.6495%)(0.3505%) 作为奖励及向合资格参与者授出有关奖励，以作为2024年股份计划的一部分。 (D)(e) 批准本公司首次公开发售后受限制股份单位 748015102 2631175 计划项下合共63113000股已发行但未授出的(99.6495%)(0.3505%)超额股份奖励获准重新指定为2024年股份计划的奖励并构成奖励的一部分。 由于上述各项决议案获超过50%之票数赞成，故上述决议案已获正式通过为本公司之普通决议案。 于股东周年大会日期，赋予股东权利出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对所提呈决议案之已发行股份总数为1233237162股。概无任何股份赋予股东权利出席股东周年大会惟须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第 13.40条所载放弃投票赞成提呈的决议案。 概无股东须根据上市规则规定于股东周年大会上就提呈的决议案放弃投票。概无股东于通函中表明彼等拟在股东周年大会上就提呈的决议案投反对票或放弃投票。 麦世恩先生亲身出席股东周年大会，而谢铭麟先生、王明春先生及陈永源先生透过电子方式╱电子通信设施出席股东周年大会。傅政军先生、曹菲女士及熊向东先生因其他业务事宜未能出席股东周年大会。 本公司的香港证券登记分处Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited于股东周年大会上担任点票的监票员。 承董事会命天鸽互动控股有限公司主席傅政军香港，2024年6月28日于本公告日期，执行董事为傅政军先生及麦世恩先生；非执行董事为熊向东先生及曹菲女士；而独立非执行董事为谢铭麟先生、王明春先生及陈永源先生。 —3—