2024年6月25日举行的股东周年大会投票结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容所产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Jinxin Fertility Group Limited 锦欣生殖医疗集团有限公司*（根据开曼群岛法律注册成立的有限公司）（股份代号：1951） 2024年6月25日举行的股东周年大会投票结果 兹提述锦欣生殖医疗集团有限公司*（「本公司」）日期为2024年5月31日的通函（「该通函」），当中载列（其中包括）本公司股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「该通告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。 于2024年6月25日举行的股东周年大会上，该通告所载的所有提呈决议案以投票方式表决。 全体董事亲身或以电子方式出席股东周年大会。 于股东周年大会上，本公司的香港证券登记处香港中央证券登记有限公司获委任为监票人负责点票事宜。股东周年大会上有关所提呈决议案的投票结果如下： 所投票数及占投票总数普通决议案之概约百分比赞成反对 1.省览及采纳本公司截至2023年12月31日止年度经审38112797581640 核综合财务报表以及董事会报告及核数师报告。99.978584%0.021416%–1–所投票数及占投票总数普通决议案之概约百分比赞成反对 2. (i) 重选钟勇先生为执行董事。 366367597 14842018 96.106599%3.893401% (ii) 重选胡喆女士为非执行董事。 363125996 18083619 95.256253%4.743747% (iii) 重选李建伟先生为独立非执行董事。 371213970 9995645 97.377914%2.622086% (iv) 重选叶长青先生为独立非执行董事。 318107977 63101638 83.446997%16.553003% 3.授权本公司董事（「董事」）会（「董事会」）厘定本公司380480735728880董事薪酬。99.808798%0.191202% 4.宣派截至2023年12月31日止年度之末期股息每股股3812086151000 份5.95港仙。99.999738%0.000262% 5.续聘德勤?关黄陈方会计师行为本公司核数师，任3797973421412273 期直至本公司下届股东周年大会结束时为止，并授99.629528%0.370472%权董事会厘定其截至2024年12月31日止年度薪酬。 6.批准及采纳2022年股份奖励计划（定义见召开股东周32526423055945385年大会的通告）的修订。85.324246%14.675754%7.批准及采纳计划授权限额（定义见召开股东周年大32510817656101439会的通告）。85.283310%14.716690%8.批准及采纳服务供应商分项限额（定义见召开股东32510817656101439周年大会的通告）。85.283310%14.716690% 9(A). 向董事授出一般授权，以配发、发行及处理不超过 314678444 66531171 本公司已发行股份总数（不包括本公司库存股份）82.547352%17.452648%20%的额外股份（包括出售或转让之本公司库存股份）。 –2–所投票数及占投票总数普通决议案之概约百分比赞成反对 9(B). 向董事授出一般授权，以购回不超过本公司已发行 381208615 1000 股份总数（不包括本公司库存股份）10%的股份。99.999738%0.000262% 9(C). 扩大授予董事的一般授权，以按本公司购回股份数 314915535 66294080 目配发、发行及处理股份。82.609547%17.390453%所投票数及占投票总数特别决议案之概约百分比赞成反对 10.考虑及批准建议修订组织章程细则及采纳第五次经3812086151000 修订及经重列组织章程细则。99.999738%0.000262%附注： (1) 于股东周年大会日期，(i)已发行股份总数为2757706043股股份及(ii)本公司并无持有任何库存股份。 (2)概无任何股份赋予股东权利出席股东周年大会但仅可就会上所提呈决议案投反对票。 概无任何人士于该通函中表示有意在股东周年大会上就任何提呈决议案投反对票或放弃投票。 (3)于股东周年大会日期，首次公开发售前受限制股份单位计划及2022年股份奖励计划的 受托人（「受托人」）持有合共88028794股股份，即根据该等计划授出但未归属的受限制股份。 除根据上市规则第17.05A条规定须就根据上市规则须经股东批准的事项放弃投票的受托人外，概无其他股东须于股东周年大会上就任何决议案放弃投票。 因此，赋予股份持有人权利出席股东周年大会，并就会上所提呈决议案投赞成或反对票的股份总数为2669677249股股份。 (4)有关决议案全文，请参阅该通告。 –3–由于第1至9项普通决议案各自获超过50%的票数赞成，故上述所有普通决议案于股东周年大会上获正式通过。由于第10项特别决议案获超过75%的票数赞成，故该决议案于股东周年大会上获正式通过。 承董事会命 锦欣生殖医疗集团有限公司*主席钟勇香港，2024年6月25日于本公告日期，本公司董事会包括执行董事钟勇先生、John G. Wilcox医生、董阳先生、吕蓉女士及耿丽红博士；非执行董事方敏先生、胡喆女士及严晓晴女士；及独立非执行董事 庄一强博士、李建伟先生、王啸波先生及叶长青先生。 *仅供识别 –4–