二零二四年六月二十八日举行的股东周年大会投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 IVD MEDICAL HOLDING LIMITED 华检医疗控股有限公司（于开曼群岛注册成立之有限公司）（股份代号：1931）二零二四年六月二十八日举行的股东周年大会投票表决结果 兹提述华检医疗控股有限公司（「本公司」）日期均为二零二四年四月十日的股东周 年大会（「股东周年大会」）通告（「股东周年大会通告」）及本公司通函（「通函」）以及本公司日期为二零二四年四月二十九日有关变更股东周年大会日期的公告。除文义另有所指外，本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。 于二零二四年六月二十八日举行的股东周年大会上，股东周年大会通告所载的所有提呈决议案均以投票表决方式通过。投票表决结果如下： 票数（概约%）普通决议案赞成反对 1.省览及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度的本公司93863054340990 经审核综合财务报表以及董事会报告及核数师报告。(99.99%)(0.01%) 2.批准宣派及派付截至二零二三年十二月三十一日止年度末期938670543990股息。(99.99%)(0.01%) 3.重选陈兆基先生为执行董事。938670543990 (99.99%)(0.01%) 4.重选罗剑辉先生为执行董事。938565543105990 (99.99%)(0.01%) 5.重选姚海云女士为非执行董事。938670543990 (99.99%)(0.01%) 6.重选刘飞先生为非执行董事。938670543990 (99.99%)(0.01%) 1票数（概约%） 普通决议案赞成反对 7.重选仲人前博士为独立非执行董事。938670543990 (99.99%)(0.01%) 8.重选梁嘉声先生为独立非执行董事。938670543990 (99.99%)(0.01%) 9.重选黄思乐先生为独立非执行董事。938568543102990 (99.99%)(0.01%) 10.授权董事会厘定董事薪酬。938670543990 (99.99%)(0.01%) 11.续聘安永会计师事务所为核数师及授权董事会厘定核数师之938670543990薪酬。(99.99%)(0.01%) 12.授予董事一般授权以购回本公司股份，惟不得超过本公司于938670543990 本决议案通过日期已发行股份总数的10%。(99.99%)(0.01%) 13.授予董事一般授权以配发、发行及处理本公司的额外股份，493552374445119159 惟不得超过本公司于本决议案通过日期已发行股份总数的(52.58%)(47.42%) 20%。 14.扩大根据第13项普通决议案授予董事发行、配发及处理本公493552374445119159 司额外股份的一般授权，加入本公司根据第12项普通决议案(52.58%)(47.42%)购回的股份总数。 由于每项决议案均获超过50%的票数赞成，因此所有决议案皆获通过为普通决议案。 附注： (1)有关决议案全文，请参阅股东周年大会通告。 (2)已发行股份总数，亦即赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上就每项决议案投票的股 份总数：1354590080股。 (3)概无限制任何股东于股东周年大会上就任何决议案投票。概无股份赋予持有人权利出席股 东周年大会但根据上市规则第13.40条须于会上放弃投票赞成决议案。概无股东须根据上市规则于股东周年大会上就任何决议案放弃投票。概无股东于通函中表示其拟于股东周年大会上就决议案投反对票或放弃投票。并无实际投票但计算投票表决结果时被剔除在外的股份。于股东周年大会日期，本公司并无持有库存股份。 2(4)本公司的香港股份登记分处卓佳证券登记有限公司担任股东周年大会上点票的监票员。 (5)全体董事亲身或透过电子方式出席股东周年大会。 承董事会命华检医疗控股有限公司主席及执行董事何鞠诚香港，二零二四年六月二十八日于本公告日期，董事会由四名执行董事，何鞠诚先生、林贤雅先生、陈兆基先生及罗剑辉先生，两名非执行董事，姚海云女士及刘飞先生，以及三名独立非执行董事，仲人前先生、梁嘉声博士及黄思乐先生组成。 3