非执行董事变动

非执行董事变动

华检医疗控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈以下董事会组成变动，自二零二三年八月十七日起生效：

1. 陈国劲先生由于他的工作调整已辞任非执行董事；及

2. 孙涛先生已获委任为非执行董事。

陈先生已确认彼与董事会并无意见分歧，亦无有关彼辞任的事宜需提呈本公司股东或香港联合交易所有限公司垂注。

孙先生，44岁，自二零零七年三月起获摩根士丹利(Morgan Stanley)集团公司委聘，现受聘于摩根士丹利亚洲有限公司(Morgan Stanley Asia Limited)，于香港私募融资及股权部担任执行董事。彼分别于二零零一年七月及二零零四年六月获中国对外经济贸易大学经济学学士学位及管理学硕士学位。

本公司将与孙先生订立委任函，据此，孙先生将自其获委任后起至本公司首届股东週年大会结束出任非执行董事（并于届时退任及膺选连任），可由各方通过向另一方发出不少于三个月的书面通知终止。彼之委任亦受本公司组织章程细则中有关董事离职、罢免及轮值退任的条文所规限。孙先生预期不会因于本公司任职而自本公司收取任何薪酬。

除上文所披露者外，孙先生确认(i)彼与本公司任何董事、高级管理层、主要或控股股东概无其他关係，(ii)彼并无于本公司股份中拥有证券及期货条例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何权益，及(iii)并无其他有关彼委任的资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条予以披露。本公司并不知悉有关孙先生委任的任何其他事宜须提呈本公司股东垂注。

董事会谨此感谢陈先生于任职期间为本公司作出的贡献，并谨此欢迎孙先生加入董事会。