融创中国於二零一三年五月十六日举行之股东周年大会之投票表决结果

本公司董事会欣然宣布，本公司日期为二零一三年四月十六日的股东周年大会通告所载的全部决议案，已於二零一三年五月十六日举行的本公司股东周年大会上以投票表决方式获正式通过。

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兹提述融创中国控股有限公司（「本公司」）日期为二零一三年四月十六日的股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）及本公司日期为二零一三年四月十六日的通函（「通函」）。除另有指明者外，本公告所用词汇与通函所界定者具相同涵义。

股东周年大会的结果

股东周年大会於二零一三年五月十六日（星期四）上午十时正假座香港金钟道88号港丽酒店7楼显利厅举行。股东周年大会由本公司执行董事汪孟德先生主持。

於股东周年大会日期，已发行股份总数为3,318,267,125股，所有股份均赋予持有人权利出席股东周年大会及於会上投票赞成或反对提呈的全部决议案的股份总数。概无限制任何持有人就於股东周年大会上提呈的任何决议案进行投票。

董事会欣然宣布，股东周年大会通告所载的全部决议案已於二零一三年五月十六日举行的股东周年大会上以投票表决方式获正式通过。

於股东周年大会上提呈的决议案投票表决结果如下：

普通决议案 投票数目(%)

赞成（概约） 反对（概约）

1. 省览及采纳截至二零一二年十二月三十

一日止年度的本公司经审核综合财务报

表、董事会报告及核数师报告。 2,329,658,163(100.000000%) 0(0.000000%)

2. 宣派截至二零一二年十二月三十一日止

年度的末期股息。 2,330,378,163(100.000000%) 0(0.000000%)

3. (a) 重选以下人士为本公司董事：

(i) 荆宏先生为执行董事 2,310,669,163(99.184902%) 18,989,000(0.815098%)

(ii) 胡晓玲女士为非执行董事 2,310,669,163(99.184902%) 18,989,000(0.815098%)

(iii) 竺稼先生为非执行董事 2,309,388,876(99.129946%) 20,269,287(0.870054%)

(iv) 李勤先生为独立非执行董事 2,311,070,163(99.202115%) 18,588,000(0.797885%)

(v) 马立山先生为独立非执行董事 2,311,070,163(99.202115%) 18,588,000(0.797885%)

(vi) 谢志伟先生为独立非执行董事 2,327,824,163(99.921276%) 1,834,000(0.078724%)

(b) 授权董事会厘定董事酬金。 2,312,903,163(99.999957%) 1,000(0.000043%)

4. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司

核数师，并授权董事会厘定其酬金。 2,329,657,163(99.999957%) 1,000(0.000043%)

5. (A) 授予董事一般授权以配发、发行及

处理不超过本公司已发行股本20%

的新股份。 2,006,073,971(86.110229%) 323,584,192(13.889771%)

(B) 授予董事一般授权以购回不超过本

公司已发行股本10%的股份。 2,307,148,163(99.033764%) 22,510,000(0.966236%)

(C) 透过在本公司已发行股本中加入根

据第5(B)项普通决议案所购回的股

份数目扩大根据第5(A)项普通决议

案授予董事发行股份的授权。 2,008,185,971(86.200886%) 321,472,192(13.799114%)

由於在股东周年大会上，超过50%的票数均赞成上文所载的第1至5项的各项决议案，故该等第1至5项的各项决议案获正式通过为本公司普通决议案。

有关上述决议案的详情，股东可参阅股东周年大会通告及通函。

本公司的香港证券登记处香港中央证券登记有限公司获本公司委任为股东周年大会上的点票监票员。