境外债务重组进展 - 补充说明函件

兹提述融创中国控股有限公司（「 本公司 」） 日期为二零二三年八月二十八日的计划会

议通告（「 计划会议通告」） ，其副本可从 (i) 计划网站、 (ii) 本公司网站，以及 (iii) 联交

所及新交所网站中查阅。 除另有说明外， 本公告所用词汇与计划会议通告及说明函

件所界定者具有相同涵义。

补充说明函件

本公司已发佈日期为二零二三年九月四日的补充说明函件（「补充说明函件」），以通知计

划债权人（除其他事项外） 融创服务控股有限公司（本公司的附属公司） 可能宣派每股金额

不超过0.235港元的特别股息，及其可能对计划债权人产生的影响（如有）。本公司收到的

相关特别股息的使用将受限于重组支持协议的约定。更多详情请参阅补充说明函件，该

补充说明函件可从计划网站（https://projects.morrowsodali.com/Sunac） 中下载。

计划会议日期或记录日期没有变更

目前计划会议仍定于二零二三年九月十八日上午十一时正（香港时间） 假座香港中环

金融街 8 号国际金融中心二期 39 楼盛德律师事务所举行。

托管指示截止日期 (Custody Instruction Deadline)（即计划债权人（受制裁影响的计划

债权人除外） 向相关清算系统递交托管指示以锁定现有票据，从而符合资格在计划会

议上投票或在重组生效日期获得重组对价的最晚日期和时间） 仍为二零二三年九月八

日晚上十一时正（香港时间）。

记录日期(Record Time)（即釐定计划债权人可投票的计划债权，以便其在计划会议上

投票的最后期限） 仍为二零二三年九月十三日晚上十一时正（香港时间）。记录日期也

是计划债权人（非受制裁影响的计划债权人） 通过各自的账户持有人信函及 /或贷款人

代表委任表格（如适用） 向信息代理有效提交投票指示的截止日期，或者如果是受阻

计划债权人，则为向 GLAS 提交受阻计划债权人表格的截止日期。

有效提交的托管指示（如适用） 将仍有效且不可撤销。计划债权人若已通过债权人网

站平台提交了有效填写的账户持有人信函及 /或贷款人代表委任表格， 或已向 GLAS

提交了有效填写的受阻计划债权人表格， 且不希望修改其表格， 则无需重新提交其

账户持有人信函及 /或贷款人代表委任表格及 /或受阻计划债权人表格（如适用） 。计划

债权人若希望根据补充说明函件中所述的最新发展修改其表格（ 包括更改其投票 ） ，

则可在上文及说明函件所载的相关截止日期前通过债权人网站平台或向 GLAS（如适

用） 重新提交相关表格。

计划债权人（受制裁影响的计划债权人除外） 若需协助，请联络：

Morrow Sodali Limited

电邮： sunac@investor.morrowsodali.com

电话： +44 20 4513 6933； +852 2319 4130

英国地址： 英国伦敦 W1U 1QS 威格莫尔街 103 号

香港地址： 香港中环士丹利街 28 号 The Executive Centre 29 楼

收件人： 债务服务团队

任何受阻计划债权人若需协助，请联络：

GLAS Trustees Limited

电邮： dcm@glas.agency

电话： +44 (0) 20 3597 2940

英国地址： 英国伦敦卢德门山 55 号西 1 层，邮编 EC4M 7JW

收件人： 债务资本市场（ CZ项目）

计划网站及债权人网站平台的网址：

计划网站： https://projects.morrowsodali.com/Sunac

债权人网站平台： https://portal.morrowsodali.com/sunacAHL

本公司将适时另行刊发公告， 以向本公司股东及其他投资者告知有关计划的任何重

大进展。

本公司证券持有人及潜在投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。