委任主席及非执行董事

美亨实业控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣佈,王世涛先生(「王先生」)已获委任为本公司非执行主席,而查懋德先生(「查先生」)已获委任为非执行董事,由2020年11月23日起生效。

王先生及查先生之履历详情载列如下:

王世涛先生

王先生,74岁,自2018年8月9日起一直担任本公司非执行董事及副主席。彼亦担任本公司薪酬委员会及提名委员会之成员以及本公司投资委员会之主席。王先生现时亦是本公司旗下所有附属公司之董事。

王先生自2001年起一直担任兴胜创建控股有限公司(「兴胜」)(股份代号:896)之执行董事兼董事总经理。彼曾为多间上市公司之董事,同时亦为香港兴业国际集团有限公司(「香港兴业」)(股份代号:480)之董事,直至彼于2001年12月辞任其职务。兴胜及香港兴业之证券均于香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市。王先生在建筑及房地产界累积丰富经验。王先生持有美国圣地亚哥州立大学科学学士学位及美国卡耐基梅隆大学土木工程理学硕士学位。彼为香港营造师学会之会员。

于本公告日期,按香港法例第571章证券及期货条例(「证券及期货条例」)第XV部之涵义,王先生持有本公司20,074,637股股份及3,272,000股购股权股份的权益。

根据王先生与本公司签订之委任函,王先生之委任任期固定为期三年,及订约双方可给予两个月通知终止,惟须遵守本公司组织章程大纲及细则以及联交所证券上市规则(「上市规则」)所载之轮值退任及重选连任条文。王先生有权收取董事袍金每年1,000,000港元,此乃由董事会根据本公司薪酬委员会之建议,并参考王先生之职责及现行市况后釐定。

查懋德先生

查先生,69岁,于创业投资及投资管理方面累积逾40年经验,现时为C.M.CapitalAdvisors(HK)Limited之主席。彼为香港兴业之非执行董事及兴胜之主席兼非执行董事。查先生自2020年2月28日起不再担任中国国际金融股份有限公司(「中国国际金融」)(股份代号:3908)之非执行董事。香港兴业、兴胜及中国国际金融之证券均于联交所主板上市。彼为CCMCapitalCorporation(「CCMCapital」)及LBJRegents(PTC)Limited(「LBJ」,前称LBJRegentsLimited)之董事,以及名力集团控股有限公司(「名力」)之非执行董事。CCMCapital、LBJ及名力均为本公司根据证券及期货条例第XV部须予披露的主要股东。查先生亦为上海商业银行有限公司之独立非执行董事及多家香港及海外其他公司之董事。彼为多家非牟利机构之成员,包括求是科技基金会、德育关注小组、香港科技大学财务委员会及校董会成员。

于本公告日期,按证券及期货条例第XV部之涵义,查先生持有本公司219,409,017股股份的权益。查先生为若干不同酌情信托之酌情受益人组别之成员,而CCMTrust(Cayman)Limited及LBJ(按证券及期货条例第XV部之涵义,均为本公司主要股东)为该等信托的法团受托人。

根据查先生与本公司签订之委任函,查先生之委任任期固定为期三年,及订约双方可给予两个月通知终止,惟须遵守本公司组织章程大纲及细则以及上市规则所载之轮值退任及重选连任条文。查先生有权收取董事袍金每年100,000港元,此乃由董事会根据本公司薪酬委员会之建议,并参考查先生之职责及现行市况后釐定。

除上文所披露者外,于本公告日期,王先生及查先生(i)于过去三年并无于其他上市公众公司担任任何董事职位;(ii)与本公司之任何董事、高级管理层、或主要或控股股东概无任何关係;及(iii)并无于本公司及其附属公司担任任何其他职位。

除上文所披露者外,概无其他事宜须提呈本公司股东注意,亦无其他关于王先生获委任为本公司非执行主席及查先生获委任为非执行董事之资料须根据上市规则第13.51(2)条予以披露。

董事会谨藉此机会恭喜王先生获委任新职位,并热烈欢迎查先生加入董事会。