于2024年6月26日举行之股东周年大会投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Maoyan Entertainment 猫眼娱乐（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：1896）于2024年6月26日举行之股东周年大会投票表决结果 兹提述猫眼娱乐（「本公司」）日期为2024年4月25日的通函（「该通函」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。 于2024年6月26日举行的股东周年大会上，股东周年大会主席要求就载列于日期为2024年4月25日的股东周年大会通告的所有提呈的决议案以投票方式进行表决。 于股东周年大会当日，已发行股份总数目为1158431349股。恒泰信托(香港)有限公司（以其作为本公司于2018年7月23日采纳的受限制股份单位计划之受托人的身份）持有10108633股股份，占本公司于股东周年大会当日已发行股本的0.87%，须于股东周年大会上就提呈的决议案放弃投票并已放弃投票。故此，赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上就决议案投票的股份总数为1148322716股。 概无股份赋予股东权利出席股东周年大会，惟须根据上市规则第13.40条于会上放弃投票赞成决议案。除以上所披露者外，概无股东须根据上市规则于股东周年大会上放弃投票，亦概无股东于该通函内表明彼等于股东周年大会上有意投票反对提呈的任何决议案或就会上提呈的任何决议案放弃投票。 在本公司的十一名董事中，郑志昊先生、王长田先生、李晓萍女士、王牮女士、唐立淳先生、汪华先生及陈尚伟先生亲自或通过电子方式出席了股东周年大会，而其余董事因其他公务未能出席。 –1–本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司获委任为监票员，负责在股东周年大会上处理点票事宜。于股东周年大会上提呈的决议案的投票表决结果如下： 票数 普通决议案（概约百分比）赞成反对 1.省览、考虑及采纳截至2023年12月31日止年度790463661345600 的本公司及其附属公司经审核综合财务报表(99.956298%)(0.043702%) 以及本公司董事（「董事」）会报告及本公司核数师报告。 2. (a) 重选以下人士为董事： (i) 重选王长田先生为非执行董事； 778593316 12215945 (98.455260%)(1.544740%) (ii) 重选王牮女士为非执行董事； 779002462 11806799 (98.506998%)(1.493002%) (iii) 重选陈尚伟先生为独立非执行董事； 775295762 15513499 (98.038276%)(1.961724%) (iv) 重选尹红先生为独立非执行董事； 790682051 127210 (99.983914%)(0.016086%) (b) 授权董事会（「董事会」）厘定董事酬金。 790380661 428600 (99.945802%)(0.054198%) 3.续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数7870413313767930 师并授权董事会授权执行董事或本公司管理(99.523535%)(0.476465%)层厘定核数师酬金。 4. (A) 授予董事一般及无条件授权以配发、发 737898514 52910747 行及处理不超过本公司已发行股份数目(93.309291%)(6.690709%) 20%的额外股份。 –2–票数 普通决议案（概约百分比）赞成反对 (B) 授予董事一般及无条件授权以购回不超 790272261 537000 过本公司已发行股份数目10%的股份。(99.932095%)(0.067905%) (C) 通过加入根据第 4(B)项普通决议案所购 738857171 51952090 回股份数目扩大根据第 4(A)项普通决议 (93.430516%) (6.569484%)案授予董事发行股份的授权。 由于上述第 1项至4(C)项普通决议案均已获 50%以上的票数赞成，故上述所有决议案均于股东周年大会上获正式通过。 承董事会命猫眼娱乐执行董事郑志昊香港，2024年6月26日于本公告日期，本公司董事会包括执行董事郑志昊先生；非执行董事王长田先生、李晓萍女士、王牮女士、孙忠怀先生、陈少晖先生及唐立淳先生；及独立非执行 董事汪华先生、陈尚伟先生、尹红先生及刘琳女士。 –3–