特别大会日期；及记录日期

（多伦多证券交易所创业板股份代号︰SGQ） 特别大会日期；及 记录日期 兹提述南戈壁资源有限公司（「本公司」）日期为 2022年 11月 11日、2023年 8月 30日、2023年10月13日、2023年11月17日、2024年1月19日、2024年3月19日、2024年4月22日、2024年4月30日、2024年5月13日及2024年5月17日的公告（统称「该等公告」）。除另有指明外，本公告所用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。 本公司宣佈股东特别大会（「特别大会」）将于2024年8月28日（星期三）在加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华召开（即香港时间 2024年 8月 29日（星期四）），以寻求独立股东批准2024年3月延期支付协议、2024年4月延期支付协议及可换股债券修订，以及其项下拟进行的交易。 确定有权收取特别大会或其任何延会或续会通告，并出席特别大会或其任何延会或续会及在大会投票的股东的记录日期，将为2024年7月24日（星期三）（「记录日期」）。于记录日期营业时间结束时名列本公司股东名册的股东将有权出席特别大会并投票（倘其股份附带投票权）。 管理层代表委任通函载有（其中包括）(i) 2024年3月延期支付协议、2024年4月延期支付协议及可换股债券修订的详情；(ii)独立董事委员会致独立股东的函件；(iii)独立财务顾问致独 * 仅供识别 立董事委员会及独立股东的推荐建议；及(iv)特别大会通告，将刊登于 SEDAR+网址(www.sedarplus.ca)内的本公司简介、香港联交所网址(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.southgobi.com)，并根据适用证券法律规定于 2024年8月6日或之前寄发予本公司股东。