将于2020年4月21日举行的股东週年大会的预防措施

谨此提述平安健康医疗科技有限公司(「本公司」)日期为2020年3月19日的通函(「该通函」)及股东週年大会(「股东週年大会」)通告(「该通告」)以及代表委任表格(「该代表委任表格」),内容有关本公司将于2020年4月21日(星期二)下午3时30分,假座中国上海市凯滨路166号上海平安大厦B座B6-02会议室举行股东週年大会。除文义另有所指外,本公告所用词汇与该通函及该通告所界定者具有相同涵义。

除下文详述者外,该通函、该通告及该代表委任表格所载资料,包括股东週年大会的日期、会场及时间、股东週年大会的目的及将于股东週年大会上考虑的决议案均保持不变。

鉴于2019冠状病毒病疫情(「COVID-19」)持续,本公司将在股东週年大会采取以下针对COVID-19的防控措施,以保护股东免受感染:

(i)每位股东或受委代表须携带身份证或其他同等身份证明文件及随申码,在接待处登记后方可在本公司相关人员引导下进入会场;

(ii)每位股东或受委代表在会场入口须接受强制性体温检查,体温异常人士不得进入会场;

(iii)每位股东或受委代表须在出席股东週年大会期间携带并佩戴外科口罩;及

(iv)不设茶点招待。

此外,本公司强烈建议拟出席股东週年大会的股东以填写并提交该代表委任表格进行投票。该代表委任表格已寄发予股东,并可于本公司网站(www.pagd.net)或披露易网站(www.hkexnews.hk)另行下载。填妥及经签署的该代表委任表格连同经签署的授权书或其他授权文件(如有)(或经证明的该等授权书或授权文件副件),须于股东週年大会或其任何续会指定举行时间不少于48小时(即于2020年4月19日(星期日)下午3时30分)前交回本公司香港证券登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,方为有效。

我们就于股东週年大会上采取保障股东避免感染COVID-19之措施,而对股东週年大会与会人士造成的任何不便深表歉意。