非执行董事变更

平安健康医疗科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,于二零一九年十一月二十八日,董事会接获李源祥先生之函件,彼因个人工作安排原因辞任非执行董事,自二零一九年十一月二十九日生效。李源祥先生确认彼与董事会并无意见分歧,概无任何有关彼辞任而须提请本公司股东垂注的事项。

董事会欣然宣佈,陈心颖女士(「陈女士」)获委任为非执行董事,自二零一九年十一月二十九日起为期三年。请参阅下文陈女士的履历详情:

陈心颖女士,42岁,于二零一三年加入中国平安保险(集团)股份有限公司(「平安集团」,其股份于上海证券交易所上市(股份代号:601318)及于香港联合交易所有限公司上市(股份代号:2318)),现任平安集团的联席首席执行官,主要负责平安集团的科技和数位创新业务。陈女士担任平安集团执委主任会委员及投委会的委员,监督管理平安集团保险、银行、投资、科技和互联网业务,同时出任平安集团多家子公司的董事,包括平安银行股份有限公司(其股份于深圳证券交易所上市,股份代号:000001),平安寿险及平安产险等。加入平安集团前,陈女士曾作为麦肯锡全球董事服务在美国、亚洲的客户达13年。陈女士为新加坡人,毕业于美国麻省理工学院,拥有电气工程与电脑科学硕士学位以及电气工程、经济学双学士学位。

陈女士须根据本公司组织章程细则于本公司股东週年大会上轮值及重选。本公司与陈女士已订立委任函,据此,陈女士将不会获得任何董事袍金或任何其他薪酬。

除上文所披露者外,于本公告日期,陈女士(i)于过去三年并无在香港或海外的任何上市公众公司担任任何其他董事职务或担任本公司及其附属公司(「本集团」)的任何其他职位;(ii)与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无关係;及(iii)概无于根据证券及期货条例第XV部的本公司或其相联法团股份中拥有权益。

除本公告所披露者外,于本公告日期,概无有关陈女士的其他事项须提请本公司股东垂注,且概无根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条规定须予披露的任何资料。

董事会谨此对李源祥先生于彼任职期间对本集团作出的宝贵贡献表示衷心感谢,以及董事会亦谨此热烈欢迎陈女士加入董事会。