平安好医生股东特别大会通告

兹通告平安健康医疗科技有限公司（「本公司」）谨订於2018年10月31日（星期三）

上午十时正假座香港中环金融街8号香港四季酒店四楼海景礼堂II及III举行股东特别大

会（「股东特别大会」），以处理下列事项。除另有所指外，本通告所用词汇与本公司日

期为2018年10月10日之通函（「通函」）所界定者具有相同涵义。

普通决议案

1. 审议及批准提供产品及服务经修订年度上限（附注1）；及

2. 审议及批准服务采购经修订年度上限（附注1）。

承董事会命

平安健康医疗科技有限公司

王涛

主席

上海，2018年10月10日

附注：

1. 有关提供产品及服务经修订年度上限及服务采购经修订年度上限之详情，请参阅日期为2018年8月

16日之公告及日期为2018年10月10日之通函。

2. 凡有权出席股东特别大会并於会上投票之本公司股东，均有权委任一名或以上受委代表出席并於投

票表决时代其投票。受委代表毋须为本公司股东。

3. 代表委任表格连同经签署之任何授权书或其他授权文件（如有），或经由公证人证明之授权书或授

权文件副本，须於股东特别大会或其任何续会之指定举行时间48小时前送交本公司之香港股份过

户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，方为有

效。交回代表委任表格後，本公司股东仍可依愿出席股东特别大会并於会上投票，在此情况下，代

表委任表格将被视作已撤销。

4. 本公司将於2018年10月26日（星期五）至2018年10月31日（星期三）（包括首尾两日）暂停办理股份

过户登记手续，期间不会受理任何股份转让。为确定股东出席股东特别大会并於会上投票之权利，

所有过户文件连同相关股票须於不迟於2018年10月25日（星期四）下午四时三十分送交本公司之

香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼

1712-1716室，以办理登记手续。

於本通告日期，董事会由主席及执行董事王涛先生；非执行董事李源祥先生、姚波先

生、蔡方方女士、窦文伟先生、王文君女士及罗肇华先生；独立非执行董事汤云为先

生、郭田勇先生、刘鑫先生及周永健先生组成。