股东特别大会通告

股东特别大会通告 兹通告平安健康医疗科技有限公司（「本公司」）谨订于2023年12月15日（星期五）上午10时正假座中国上海市杨浦区国霞路298号INNO创智B栋平安好医上海检测中心4楼学术报告厅举行股东特别大会（「股东特别大会」），以处理下列事项。除另有所指外，本通告所用词汇与本公司日期为2023年11月24日之通函（「通函」）所界定者具有相同涵义。 普通决议案 考虑及酌情通过（不论有否修订）以下决议案为普通决议案： 1. 「动议批准、追认及确认2023年产品及服务提供框架协议、其项下拟进行的交易及截至2026年12月31日止三个年度的建议年度上限，有关详情于通函详述；及动议授权任何一名执行董事为及代表本公司签立任何文件、文据或协议及（如需要）加盖本公司公章，并作出彼认为就使2023年产品及服务提供框架协议项下拟进行的交易（包括截至2026年12月31日止三个年度的建议年度上限）生效及实施而言属必要、权宜或适当的任何行动及事宜。」 2. 「动议批准、追认及确认2023年服务购买框架协议、其项下拟进行的交易及截至2026年12月31日止三个年度的建议年度上限，有关详情于通函详述；及动议授权任何一名执行董事为及代表本公司签立任何文件、文据或协议及（如需要）加盖本公司公章，并作出彼认为就使2023年服务购买框架协议项下拟进行的交易（包括截至2026年12月31日止三个年度的建议年度上限）生效及实施而言属必要、权宜或适当的任何行动及事宜。」 3. 「动议批准、追认及确认2023年金融服务合作框架协议、其项下拟进行的交易及截至2026年12月31日止三个年度的建议年度上限，有关详情于通函详述；及动议授权任何一名执行董事为及代表本公司签立任何文件、文据或协议及（如需要）加盖本公司公章，并作出彼认为就使2023年金融服务合作框架协议项下拟进行的交易（包括截至2026年12月31日止三个年度的建议年度上限）生效及实施而言属必要、权宜或适当的任何行动及事宜。」