董事会主席、执行董事、首席执行官变更及董事调任

董事会主席、执行董事、首席执行官变更

及董事调任

平安健康医疗科技有限公司(「本公司」,与其附属公司合称「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,方蔚豪先生由于个人工作安排原因,提出辞任董事会主席、执行董事、本公司首席执行官(「首席执行官」),自二零二三年十月十八日起生效。方蔚豪先生辞任执行董事后,不再担任董事会可持续发展委员会成员,亦不再担任根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条项下之本公司授权代表(「授权代表」)。

方蔚豪先生之辞任不影响本公司正常运营。本公司相信,在科学决策的前提下,彼辞任后,本公司治理结构将继续保持规范高效。

方蔚豪先生确认彼与董事会并无意见分歧,概无任何有关彼辞任而须提请本公司股东垂注的事项。

自二零二三年十月十八日起,李斗先生由非执行董事调任为执行董事,为期三年,并已获委任为董事会主席、董事会可持续发展委员会成员、首席执行官及授权代表,请参阅下文李先生的履历详情:

李斗先生,47岁,现被委任为执行董事、董事会主席、董事会可持续发展委员会成员、首席执行官及授权代表,自二零二三年八月起加入本集团并曾担任本公司非执行董事。李先生先后在医药、快消、保险、养老等多项领域担任高级管理职务,在洞悉消费者需求,并据此部署后端产品研发、供应渠道建设及数字化运营等方面具有深刻洞察和丰富经验。李先生曾任中国平安人寿保险股份有限公司董事长特别助理、玛氏箭牌糖果(中国)有限公司销售副总裁及中国区需求总经理。李先生取得广东外语外贸大学国际商务管理学学士学位、美国明尼苏达大学企业管理硕士学位。

李先生须根据本公司组织章程细则于本公司股东大会上退任及重选。本公司与李先生已订立委任函,据此,李先生在其任期内不会就担任执行董事获取董事袍金,而将依据具体行政职务领取薪酬,具体金额将由董事会参考彼之资历、职务、责任及本公司薪酬政策以及市场现况于切实可行范围内尽快釐定。

除上文所披露者外,于本公告日期,李先生(i)于过去三年并无在香港或海外的任何上市公众公司担任任何其他董事职务或其他主要任命及专业资格或担任本公司及其附属公司的任何其他职位;(ii)与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无关係;及(iii)概无于根据证券及期货条例第XV部的本公司或其相联法团股份中拥有权益。

除本公告所披露者外,于本公告日期,概无有关李先生的其他事项须提请本公司股东垂注,且概无根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条规定须予披露的任何资料。

董事会谨此对方蔚豪先生于彼任职期间对本集团作出的宝贵贡献表示衷心感谢。